Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2022-02-23_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Beslut om deltagande på distans |
| |
Ordförandens förslag:
1. Alla nämnddeltagare medges delta via distans vid dagens sammanträde.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Val av justerare |
| |
Ordförandens förslag:
1. Bigitta Sohlberg (S) utses att justera dagens protokoll.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Informationen antecknas till protokollet
A. Fastighetschefen informerar
B. Läget i investeringsprojekt
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda protokoll, skrivelser m.m. läggs till handlingarna
A. Signerade Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring (VBL)
B. Revisionsrapport - Granskning av internkontroll RD21/06782
C. Remisser:
Svar på remiss från Socialdepartementet RD21/05456 - Betänkandet
Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71).
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet
A. Inhyrning av externa lokaler 2021/2022
B. Bisysslor
- Rapport av beslutade bisysslor hos förvaltningens medarbetare ska
lämnas till ansvarig nämnd. Inga nya beslutade bisysslor
finns rapporterade under perioden 2021-01-01 t.o.m. 2022-01-31.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Fastighetsnämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Uppföljning av internkontrollplan 2021 |
| Diarienummer: RD21/07005 |
Ordförandens förslag:
1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2021 till protokollet.
Sammanfattning:
Samtliga beslutade särskilda internkontrollaktiviteter, enligt den av Fastighetsnämndens beslutade kontrollplanen för 2021, är genomförda och avslutade enligt fastställd tidplan. Gjorda iakttagelser redovisas i bilagd rapport.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Rapport intern styrning och kontroll 2021
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Samtliga beslutade särskilda internkontrollaktiviteter, enligt den av Fastighetsnämndens beslutade kontrollplanen för 2021, är genomförda och avslutade enligt fastställd tidplan. Gjorda iakttagelser redovisas i bilagd rapport.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Rapport intern styrning och kontroll 2021 | | |
| | | |
| | | | |
7 Verksamhetsberättelse 2021 |
| Diarienummer: RD21/07004 |
Ordförandens förslag:
1. Verksamhetsberättelsen för 2021 fastställs.
Sammanfattning:
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2021. Gällande energianvändningen är utfallet högre än målet men sett över en längre period så följer utfallet energiplanens långsiktiga mål. Ekonomiskt resultat för 2021 är 42,2 mnkr, 4,9 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Fastighetsinvesteringar år 2021 uppgick till
453 mnkr, vilket är 85 % av budget, en mycket bra måluppfyllelse.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2021, inkl bilaga 1
c) Fördjupad verksamhetsberättelse 2021
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2021. Gällande energianvändningen är utfallet högre än målet men sett över en längre period så följer utfallet energiplanens långsiktiga mål. Ekonomiskt resultat för 2021 är 42,2 mnkr, 4,9 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Fastighetsinvesteringar år 2021 uppgick till
453 mnkr, vilket är 85 % av budget, en mycket bra måluppfyllelse.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2021, inkl bilaga 1
c) Fördjupad verksamhetsberättelse 2021 | | |
| | | |
| | | | |
8 Uppföljning av energiplan 2018-2030 och energiincitament 2021 |
| Diarienummer: RD21/07007 |
Ordförandens förslag:
1. Uppföljning av mediastatistik 2021 mot Energiplan 2018-30 antecknas.
2. Energiincitament för 2021 betalas ut med 0 kronor.
Sammanfattning:
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den
fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen
genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska
utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i
regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från
regiondirektören.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras
drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för
driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2021
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den
fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen
genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska
utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i
regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från
regiondirektören.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras
drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för
driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2021 | | |
| | | |
| | | | |
9 Falu lasarett, ombyggnad för barn och ungdomsmedicinsk mottagning, igångsättning |
| Diarienummer: RD22/01258 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna igångsättning av projekt Falu lasarett, ombyggnad för barn och ungdomsmedicinsk mottagning, baserat på inkomna anbud och upprättad kostnadskalkyl på 44,7 mnkr.
Sammanfattning:
Projektet Falu lasarett, ombyggnad för barn och ungdomsmedicinsk mottagning omfattar lokaler för en av barnklinikens två mottagningar i Falun samt lokaler för dagvård och sjukhusskolan. Ombyggnaden syftar till att tillskapa mer ändamålsenliga lokaler, med bättre förutsättningar för samnyttjande av lokalytan inom mottagningen samt en ökad hygienstandard och förbättrad arbetsmiljö.
Framtagen kalkyl baseras på inkomna anbud för projektet och beräknas till 44,7 mnkr, vilket ger en hyreskostnad på 2,32 mnkr/år i 15 år för mottagningen samt 760 tkr/år i 15 år för dagvården. I kalkylen ingår kostnaden för moduler som evakueringslokaler under ombyggnationen. Kostnad för IT, medicinteknisk utrustning samt lös möblering tillkommer.
Ombyggnadsytan är ca 1400 kvm fördelat på 980 kvm för mottagning och 420 kvm för dagvård.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Projektet Falu lasarett, ombyggnad för barn och ungdomsmedicinsk mottagning omfattar lokaler för en av barnklinikens två mottagningar i Falun samt lokaler för dagvård och sjukhusskolan. Ombyggnaden syftar till att tillskapa mer ändamålsenliga lokaler, med bättre förutsättningar för samnyttjande av lokalytan inom mottagningen samt en ökad hygienstandard och förbättrad arbetsmiljö.
Framtagen kalkyl baseras på inkomna anbud för projektet och beräknas till 44,7 mnkr, vilket ger en hyreskostnad på 2,32 mnkr/år i 15 år för mottagningen samt 760 tkr/år i 15 år för dagvården. I kalkylen ingår kostnaden för moduler som evakueringslokaler under ombyggnationen. Kostnad för IT, medicinteknisk utrustning samt lös möblering tillkommer.
Ombyggnadsytan är ca 1400 kvm fördelat på 980 kvm för mottagning och 420 kvm för dagvård.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling | | |
| | | |
| | | | |
Regionfullmäktiges beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
10 Förvärv av fastigheten Fredriksberg 1:22, Ludvika kommun |
| Diarienummer: RD22/00225 |
Ordförandens förslag:
Fastighetsnämnden rekommenderar Regionstyrelsens arbetsutskott föreslå
Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att
1. Förvärva fastigheten Fredriksberg 1:22 i Ludvika kommun till en köpeskilling på 4 mnkr.
2. Uppdra åt Fastighetsnämnden att genomföra processen och i sammanhanget träffa erforderliga överenskommelser.
I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar Fastighetsnämnden för egen del att:
3. Förteckna investeringen i 2022 års investeringsplan, att inrymmas i av Regionfullmäktige beslutad investeringsram för fastighetsinvesteringar.
4. Uppdra till förvaltningschef teckna erforderliga avtal.
Sammanfattning:
Servicenämnden har för avsikt att långsiktig bedriva tvätteriverksamhet i Fredriksberg. På sammanträdet den 24 februari 2022 planerar servicenämnden fatta beslut i frågan. Att äga fastigheten möjliggör framtida rådighet över byggnadens robusthet och fortsatta utveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Servicenämnden har för avsikt att långsiktig bedriva tvätteriverksamhet i Fredriksberg. På sammanträdet den 24 februari 2022 planerar servicenämnden fatta beslut i frågan. Att äga fastigheten möjliggör framtida rådighet över byggnadens robusthet och fortsatta utveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |