Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2021-08-25_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Beslut om deltagande på distans |
| |
Ordförandens förslag:
1. Alla nämnddeltagare medges delta via distans vid dagens sammanträde.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Val av justerare |
| |
Ordförandens förslag:
1. Att Bigitta Sohlberg (S) justerar dagens protokoll.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Informationen antecknas till protokollet.
A. Fastighetschefen informerar
B. Läget i investeringsprojekt
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
1. Anmälda protokoll, skrivelser m.m. läggs till handlingarna.
A. Anmälan angående signerade verksamhetsbeskrivningar för lokalförändring (VBL)
B. Investeringspolicy
C. Upphandlingspolicy
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet.
A. Godkännande av förslagshandling
B. Igångsättning av projekt
C. Inhyrning av externa lokaler
D. Bisysslor
- Rapport av beslutade bisysslor hos förvaltningens medarbetare ska
lämnas månadsvis till ansvarig nämnd. Inga nya beslutade bisysslor
finns rapporterade under perioden 2021-06-01 t.o.m. 2021-07-31.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Dialogärende |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Plan för laddning av elfordon |
| |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden har dialog kring förslag på Plan för laddning av elfordon, utifrån uppdrag i Regionplan 2021: ”Ta fram en plan för elbilsladdare i anslutning till regionens verksamheter”.
a) Plan för elbilsladdare
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Målformuleringar 2022 |
| |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden diskuterar målformuleringar för 2022 för Fastighetsnämndens verksamhetsområde och utifrån Regionplan 2022.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Regionplan 2022
b) Målformuleringar 2022, utkast
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Fastighetsnämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
8 Delårsbokslut 2021 |
| Diarienummer: RD21/02565 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna delårsrapport för januari-juli 2021.
Sammanfattning:
Resultatet per 31 juli 2021 är 28,9 mnkr, 7,3 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helår 2021 är 41,3 mnkr jämfört med budgeterat avkastningskrav på 37,3 mnkr. Avskrivningar och räntor ser ut att bli lägre än budgeterat till följd av lägre investeringsvolym 2020-2021 än planerat. Investeringsbudgeten för 2021 är 536,9 mnkr och prognosen är justerad till 496,4 mnkr.
Av fastighetsnämnden beslutade mål, utifrån regionplanens uppdrag och övergripande mål, visar överlag på god måluppfyllelse.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juli 2021
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Resultatet per 31 juli 2021 är 28,9 mnkr, 7,3 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helår 2021 är 41,3 mnkr jämfört med budgeterat avkastningskrav på 37,3 mnkr. Avskrivningar och räntor ser ut att bli lägre än budgeterat till följd av lägre investeringsvolym 2020-2021 än planerat. Investeringsbudgeten för 2021 är 536,9 mnkr och prognosen är justerad till 496,4 mnkr.
Av fastighetsnämnden beslutade mål, utifrån regionplanens uppdrag och övergripande mål, visar överlag på god måluppfyllelse.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juli 2021 | | |
| | | |
| | | | |
9 Mora lasarett, ny kylcentral, godkännande av förslagshandling |
| Diarienummer: RD21/02573 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna föreliggande förslagshandling, daterad 2021-07-01, för ny kylcentral vid Mora lasarett och ett genomförande enligt Byggprocessen.
2. Uppdra till fastighetsförvaltningen att upphandla konsulter för fortsatt projektering samt entreprenör för genomförande av projektet.
Sammanfattning:
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget på utbyggnad av kylkapacitet vid Mora lasarett.
Målet är att skapa en robust och driftsäker kylcentral för såväl processkyla som klimatkyla i framtiden, med en säkerhet i försörjningen som förväntas i ett akutsjukhus.
Den kalkyl som nu är upprättad efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca 23 mnkr. Då utvecklingen av kylmaskiner avseende miljöhänsyn ständigt utvecklas och projektomfattning först kan fastställas efter detaljprojektering kan projektkostnaden komma att utökas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Mora lasarett, ny kylcentral daterad 2021-07-01.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget på utbyggnad av kylkapacitet vid Mora lasarett.
Målet är att skapa en robust och driftsäker kylcentral för såväl processkyla som klimatkyla i framtiden, med en säkerhet i försörjningen som förväntas i ett akutsjukhus.
Den kalkyl som nu är upprättad efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca 23 mnkr. Då utvecklingen av kylmaskiner avseende miljöhänsyn ständigt utvecklas och projektomfattning först kan fastställas efter detaljprojektering kan projektkostnaden komma att utökas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Mora lasarett, ny kylcentral daterad 2021-07-01. | | |
| | | |
| | | | |
10 Mora lasarett, Framtida värmeförsörjning, godkännande av förslagshandling |
| Diarienummer: RD21/03105 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna föreliggande förslagshandling, daterad 2021-07-01, för framtida värmeförsörjning vid Mora lasarett och ett genomförande enligt Byggprocessen.
2. Uppdra till fastighetsförvaltningen att upphandla konsulter för fortsatt projektering samt entreprenör för genomförande av projektet.
Sammanfattning:
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget om framtida värmeförsörjning vid Mora lasarett.
Målet med projektet är att värmeförsörjningen till Mora lasarett ska få betryggande kapacitet och driftsäkerhet i framtiden, så att en hög säkerhetsnivå uppnås i produktion och distribution av värme.
Den kalkyl som nu är upprättad efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca 12 mnkr. Projektomfattning kan fastställas först efter den detaljprojektering som kommer utföras i nästa steg, den kan innebära att projektkostnaden kan komma att utökas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Mora lasarett, framtida värmeförsörjning daterad 2021-07-01
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget om framtida värmeförsörjning vid Mora lasarett.
Målet med projektet är att värmeförsörjningen till Mora lasarett ska få betryggande kapacitet och driftsäkerhet i framtiden, så att en hög säkerhetsnivå uppnås i produktion och distribution av värme.
Den kalkyl som nu är upprättad efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca 12 mnkr. Projektomfattning kan fastställas först efter den detaljprojektering som kommer utföras i nästa steg, den kan innebära att projektkostnaden kan komma att utökas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Mora lasarett, framtida värmeförsörjning daterad 2021-07-01 | | |
| | | |
| | | | |
11 Vansbro Ambulansstation, godkännande av förslagshandling |
| Diarienummer: RD21/02715 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna föreliggande förslag, enligt bilaga b), för ny ambulansstation Vansbro och ett genomförande enligt Byggprocessen.
2. Uppdra till fastighetsförvaltningen att teckna hyreskontrakt med Vansbro kommun för genomförande, under förutsättning att verksamheten godkänner hyreskostnaden.
Sammanfattning:
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslaget redovisade förslaget att tillsammans med Vansbro kommun bygga ny ambulansstation vid kommunens brandstation.
En avsiktsförklaring har tecknats med Vansbro kommun som beskriver princip för hyressättning och tydliggör den fortsatta processen.
Målet är att få välfungerande lokaler för ambulansverksamheten i Vansbro, som är ändamålsenliga, anpassade för dagens behov och verksamhetens utveckling.
Den kalkyl som Vansbro kommun nu upprättat efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca xx mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag på ny ambulansstation Vansbro, ritningar över plan 1 och 2 samt situationsplan, daterade 2021-03-19
c) Avsiktsförklaring, Nybyggnation av ambulansstation i anslutning till Vansbro brandstation (RD21/01716)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslaget redovisade förslaget att tillsammans med Vansbro kommun bygga ny ambulansstation vid kommunens brandstation.
En avsiktsförklaring har tecknats med Vansbro kommun som beskriver princip för hyressättning och tydliggör den fortsatta processen.
Målet är att få välfungerande lokaler för ambulansverksamheten i Vansbro, som är ändamålsenliga, anpassade för dagens behov och verksamhetens utveckling.
Den kalkyl som Vansbro kommun nu upprättat efter arbetet med förslagshandlingen anger en projektkostnad om totalt ca xx mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag på ny ambulansstation Vansbro, ritningar över plan 1 och 2 samt situationsplan, daterade 2021-03-19
c) Avsiktsförklaring, Nybyggnation av ambulansstation i anslutning till Vansbro brandstation (RD21/01716)
| | |
| | | |
| | | | |
12 Särna vårdcentral, godkännande av förslagshandling |
| Diarienummer: RD21/03399 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna föreliggande förslagshandling, daterad 2021-06-21, för utökning och anpassning av befintlig vårdcentral, Särna och ett genomförande enligt byggprocessen.
2. Uppdra till fastighetsförvaltningen att teckna hyreskontrakt med hyresvärden för genomförande, under förutsättning att verksamheten godkänner hyreskostnaden.
Sammanfattning:
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget att utöka den externt inhyrda lokalen vid Särna vårdcentral med lokaler som Folktandvården lämnat (269 kvm) samt att anpassa den utökade och befintliga ytan. Totalt kommer lokalerna innefatta 1 242 kvm.
Målet med projektet är att främja en jämlik, patientsäker God och Nära Vård där man kan uppfylla hälsovalsavtal och vårdgarantin. En modern vårdcentral där man kan bedriva patientsäker vård med hög kvalitet på primärvårdsnivå med nöjda patienter som resultat och medarbetare som trivs och gärna vill arbeta kvar.
Projektets investeringskostnad är beräknad till 17 mnkr som den externa hyresvärden tar, exklusive kostnader för lös utrustning och inredning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Särna vårdcentral, utökning och anpassning av befintlig vårdcentral daterad 2021-06-21.
c) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-01-19
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Rubricerade behov ligger till grund för det i förslagshandlingen redovisade förslaget att utöka den externt inhyrda lokalen vid Särna vårdcentral med lokaler som Folktandvården lämnat (269 kvm) samt att anpassa den utökade och befintliga ytan. Totalt kommer lokalerna innefatta 1 242 kvm.
Målet med projektet är att främja en jämlik, patientsäker God och Nära Vård där man kan uppfylla hälsovalsavtal och vårdgarantin. En modern vårdcentral där man kan bedriva patientsäker vård med hög kvalitet på primärvårdsnivå med nöjda patienter som resultat och medarbetare som trivs och gärna vill arbeta kvar.
Projektets investeringskostnad är beräknad till 17 mnkr som den externa hyresvärden tar, exklusive kostnader för lös utrustning och inredning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling Särna vårdcentral, utökning och anpassning av befintlig vårdcentral daterad 2021-06-21.
c) Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-01-19 | | |
| | | |
| | | | |
13 Sammanträdesplan för fastighetsnämnden 2022 |
| Diarienummer: RD21/02846 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa sammanträdesplan för 2022.
Sammanfattning:
Ett förslag till sammanträdesplan för 2022 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 23 februari
Onsdag 27 april
Onsdag 24 augusti
Onsdag 28 september
Onsdag 16 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett förslag till sammanträdesplan för 2022 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 23 februari
Onsdag 27 april
Onsdag 24 augusti
Onsdag 28 september
Onsdag 16 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |