Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2021-02-24_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Informationen antecknas till protokollet
A. Fastighetschefen informerar
B. Läget i investeringsprojekt
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Beslut om deltagande på distans |
| |
Ordförandens förslag:
1. Alla nämnddeltagare medges delta via distans vid dagens sammanträde.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda protokoll, skrivelser m.m. läggs till handlingarna.
A. Av regiondirektören signerade Verksamhetsbeskrivning för lokalförändring (VBL)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda delegeringbeslut antecknas till protokollet
A. Godkännande av förslagshandling
B. Igångsättning av projekt
C. Inhyrning av externa lokaler
D. Bisysslor
- Rapport av beslutade bisysslor hos förvaltningens medarbetare ska
lämnas månadsvis till ansvarig nämnd. Inga nya beslutade bisysslor
finns rapporterade under perioden 2020-10-30 t.o.m. 2020-12-31.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Fastighetsnämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Verksamhetsberättelse 2020 |
| Diarienummer: RD21/00067 |
Ordförandens förslag:
1. Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställs.
2. Berättelsen överlämnas till Regionstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning:
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Fastighetsinvesteringar år 2020 uppgår till 538 mnkr vilket är 89% av budget, en mycket bra måluppfyllelse.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2020. Gällande energianvändning följer regionen uppsatta mål. Ekonomiskt resultat för 2020 är 53,3 mnkr, 17,3 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts, även kostnader för media ligger under budget 2020 till följd av varma vintermånader.
Övertagandet av Trafikfastigheterna har skett 1 juni 2020. Kostnaderna ligger även där under budget, en inventering av fastigheterna pågår där underhållsbehovet beskrivs per fastighet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2020, kortversion
c) Bokslutsrapport 2020
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Fastighetsinvesteringar år 2020 uppgår till 538 mnkr vilket är 89% av budget, en mycket bra måluppfyllelse.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2020. Gällande energianvändning följer regionen uppsatta mål. Ekonomiskt resultat för 2020 är 53,3 mnkr, 17,3 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts, även kostnader för media ligger under budget 2020 till följd av varma vintermånader.
Övertagandet av Trafikfastigheterna har skett 1 juni 2020. Kostnaderna ligger även där under budget, en inventering av fastigheterna pågår där underhållsbehovet beskrivs per fastighet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2020, kortversion
c) Bokslutsrapport 2020 | | |
| | | |
| | | | |
6 Uppföljning av Energiplan 2018-2030 och energiincitament 2020 |
| Diarienummer: RD21/00085 |
Ordförandens förslag:
1. Uppföljning av mediastatistik 2020 mot Energiplan 2018-30 antecknas.
2. Energiincitament för 2020 betalas ut med 655 454 kronor.
Sammanfattning:
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från regiondirektören.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2020
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från regiondirektören.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2020 | | |
| | | |
| | | | |
7 Hållbarhetsprogram i enlighet med Agenda 2030 - remissvar |
| Diarienummer: RD21/00801 |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden har tagit del av remissen på hållbarhetsprogram för Region Dalarna och uppdrar till fastighetsnämndens ordförande, att i samråd med presidiet, besvara remissen.
Sammanfattning:
Ett hållbarhetsprogram har sedan hösten 2019 arbetats fram. Hållbarhetsprogrammet ska utgöra en strategi för regionens arbete i enlighet med agenda 2030. Regionstyrelsens arbetsutskott har 2021-01-25 fattat beslut att skicka ut förslaget på hållbarhetsprogram på remiss.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Missiv
c) Hållbarhetsprogram RD21/00801
d) Remissvar utkast
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett hållbarhetsprogram har sedan hösten 2019 arbetats fram. Hållbarhetsprogrammet ska utgöra en strategi för regionens arbete i enlighet med agenda 2030. Regionstyrelsens arbetsutskott har 2021-01-25 fattat beslut att skicka ut förslaget på hållbarhetsprogram på remiss.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Missiv
c) Hållbarhetsprogram RD21/00801
d) Remissvar utkast | | |
| | | |
| | | | |
8 Svar på revisorernas granskning av stora investeringar och avskrivningar |
| Diarienummer: RD21/00711 |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden har tagit del av revisionsrapporten, enligt bilaga b, och uppdrar till förvaltningschef att beakta rekommendationerna i samråd med Central förvaltning.
Sammanfattning:
Region Dalarnas revisorer har genomfört en granskning av stora investeringar och avskrivningar. Med stöd av granskningsrapporten gör revisorerna bedömningen att avskrivningar i samband med större investeringar i väsentliga delar synes fungera väl även om det finns skäl för regionen att ytterligare utveckla de områden som pekas på i granskningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Granskningsrapport RD21/00711
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Region Dalarnas revisorer har genomfört en granskning av stora investeringar och avskrivningar. Med stöd av granskningsrapporten gör revisorerna bedömningen att avskrivningar i samband med större investeringar i väsentliga delar synes fungera väl även om det finns skäl för regionen att ytterligare utveckla de områden som pekas på i granskningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Granskningsrapport RD21/00711 | | |
| | | |
| | | | |
| |