Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2020-11-25_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Beslut om deltagande på distans |
| |
Ordförandens förslag:
1. Ledamöterna X X (X) och X X (X) samt ersättarna X X (X) och X X (X) medges delta på dagens sammanträde på distans.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Protokolljustering |
| |
Ordförandens förslag:
Ordförandes förslag
1. xx utses till att justera dagens protkoll.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Informationen antecknas till protokollet.
A. Läget i investeringsprojekt
B. Kalkylräntan 2021
- För beräkning av kapitalkostnader använder
regionen SKR:s internränta på 1,25 procent,
vilket är en sänkning med 0,25 procent jämfört med 2020.
C. Information om nödvattenplan.
D. Fredriksbergstvätten
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
1. Anmälda protokoll, skrivelser m.m. läggs till handlingarna.
A. Antikorruptionsrapport, RD20/05265
B. Granskning av Servicenämnden, RD20/05266
C. Bisysslor
- Rapport av beslutade bisysslor hos förvaltningens medarbetare ska
lämnas månadsvis till ansvarig nämnd. Inga nya beslutade bisysslor
finns rapporterade under perioden 2020-09-01 t.o.m. 2020-09-29.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet. Anmälda bilagor skickas till Regionstyrelsen för kännedom.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Fastighetsnämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Delegeringsbestämmelser 2021 |
| Diarienummer: RD20/04918 |
Ordförandens förslag:
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden fastställs och börjar gälla från och med 2021-01-01.
Sammanfattning:
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot,
ersättare i nämnd eller åt anställd hos regionen att på nämndens vägnar
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.
Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var
2019-11-27. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för
en årlig översyn, föreslås nu efter översyn att bilagda reviderade
delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2021-01-01.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delegeringsbestämmelser
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot,
ersättare i nämnd eller åt anställd hos regionen att på nämndens vägnar
besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.
Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var
2019-11-27. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för
en årlig översyn, föreslås nu efter översyn att bilagda reviderade
delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2021-01-01.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delegeringsbestämmelser | | |
| | | |
| | | | |
7 Fastställande av policy |
| Diarienummer: RD20/04917 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa Hållbarhetspolicy att gälla from 2021-01-01 och tillsvidare.
Sammanfattning:
Redovisad Hållbarhetspolicy är uttryck för politikens vilja och inriktning inom nämndens ansvarsområde. Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och uppföljning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Hållbarhetspolicy
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Redovisad Hållbarhetspolicy är uttryck för politikens vilja och inriktning inom nämndens ansvarsområde. Fastighetsnämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentets innehåll och uppföljning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Hållbarhetspolicy | | |
| | | |
| | | | |
8 Internkontroll 2020, uppföljning |
| Diarienummer: RD19/05138 |
Ordförandens förslag:
1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2020 till protokollet.
Sammanfattning:
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och
relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som har
genomförts och kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Intern styrning och kontroll, rapport 2020
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och
relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som har
genomförts och kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Intern styrning och kontroll, rapport 2020 | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |