Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2020-08-26_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Informationen antecknas till protokollet
A. Läget i investeringsprojekt
B. Fastighetsnyckeltal 2019
C. Vansbro ambulansstation, avsiktsförklaring
D. Britsarvets vårdcentral
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda protokoll, skrivelser m.m. läggs till handlingarna
- Anmälan angående under 2020 signerade verksamhetsbeskrivningar för lokalförändring (VBL).
- ISO 14001:2015, omcertifiering godkänd.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Anmälda delegeringsbeslut antecknas till protokollet
- Av fastighetschef fattade beslut
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Dialogärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Riskanalys |
| |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden har dialog kring riskanalys och målområden inför 2021 års verksamhetsplanering inklusive Intern styrning och kontroll.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Fastighetsnämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Delårsrapport januari - juli 2020 |
| Diarienummer: RD20/03101 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna delårsrapport för januari-juli 2020.
Sammanfattning:
Resultatet per 31 juli 2020 är 29,9 mnkr, 9,5 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helår 2020 är 41,8 mnkr jämfört med budgeterat avkastningskrav på 36,0 mnkr. Avskrivningar och räntor ser ut att bli lägre än budgeterat till följd av lägre investeringsvolym än planerat. Något osäker prognos på trafikfastigheterna som tagits över from juni.
Investeringsbudgeten för 2020 är 605,7 mnkr och prognosen är justerad till 560 mnkr vilket är 92 % av budgeterat. En stor investering som genomfördes 1 juni är förvärvet av samtliga fastigheter i Dalatrafik Service AB, totalt 120,3 mnkr.
Målen enligt regionplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på målen under medborgare där samverkan med Hälso- och sjukvården är nödvändig. Arbetet har försenats till följd av Corona.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juli 2020
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Resultatet per 31 juli 2020 är 29,9 mnkr, 9,5 mnkr bättre än budgeterat.
Prognosen för helår 2020 är 41,8 mnkr jämfört med budgeterat avkastningskrav på 36,0 mnkr. Avskrivningar och räntor ser ut att bli lägre än budgeterat till följd av lägre investeringsvolym än planerat. Något osäker prognos på trafikfastigheterna som tagits över from juni.
Investeringsbudgeten för 2020 är 605,7 mnkr och prognosen är justerad till 560 mnkr vilket är 92 % av budgeterat. En stor investering som genomfördes 1 juni är förvärvet av samtliga fastigheter i Dalatrafik Service AB, totalt 120,3 mnkr.
Målen enligt regionplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på målen under medborgare där samverkan med Hälso- och sjukvården är nödvändig. Arbetet har försenats till följd av Corona.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juli 2020 | | |
| | | |
| | | | |
6 Sammanträdesplan för Fastighetsnämnden 2021 |
| Diarienummer: RD20/03477 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa sammanträdesplan för 2021.
Sammanfattning:
Ett förslag till sammanträdesplan för 2021 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 24 februari
Onsdag 5 maj
Onsdag 25 augusti
Onsdag 29 september
Onsdag 24 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett förslag till sammanträdesplan för 2021 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 24 februari
Onsdag 5 maj
Onsdag 25 augusti
Onsdag 29 september
Onsdag 24 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
Regionfullmäktiges beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Förvärv av fastighet Malung Västra Långstrand 12:5 i Malung/Sälen kommun |
| Diarienummer: RD20/03102 |
Ordförandens förslag:
Fastighetsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. Godkänna förvärv av fastigheten Malung Västra Långstrand 12:5 mot en köpeskilling av 1 mnkr.
Fastighetsnämnden beslutar för egen del:
2. Under förutsättning av Regionfullmäktiges beslut enligt ovan, uppdra åt fastighetschefen att genomföra fastighetsförvärvet.
Sammanfattning:
Regionfastigheter har prövat upphandling av ny ambulansstation genom en hyresförfrågan, försökt att tillsammans med Polisen skapa ett blåljus hus, utan att lyckas lösa ambulansverksamhetens lokalbehov i Sälen. Man kan konstatera att möjligheterna att anordna en ambulansstation i Sälen som har utbyggnadsmöjlighet, då tillväxten inom turistnäringen är stor, är komplicerat. Regionfastigheter anser att den bästa långsiktiga lösning är att förvärva mark som medger en tillväxt av lokalen för ambulansverksamheten i framtiden.
Ett tillfälle har nu dykt upp att förvärva en fastighet med rätt läge som är planlagd. Fastigheten Malung Västra Långstrand 12:5 har ett mycket bra läge i förhållande till vägnätet, Sälens tätort samt ”fjället”. Markköpet är en strategisk åtgärd för att kunna bygga en egen eller låta extern part uppföra en ambulansstation i Sälen.
Fastigheten har en areal om 6 217 kvm och köpeskillingen förhandlad till 1 mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter har prövat upphandling av ny ambulansstation genom en hyresförfrågan, försökt att tillsammans med Polisen skapa ett blåljus hus, utan att lyckas lösa ambulansverksamhetens lokalbehov i Sälen. Man kan konstatera att möjligheterna att anordna en ambulansstation i Sälen som har utbyggnadsmöjlighet, då tillväxten inom turistnäringen är stor, är komplicerat. Regionfastigheter anser att den bästa långsiktiga lösning är att förvärva mark som medger en tillväxt av lokalen för ambulansverksamheten i framtiden.
Ett tillfälle har nu dykt upp att förvärva en fastighet med rätt läge som är planlagd. Fastigheten Malung Västra Långstrand 12:5 har ett mycket bra läge i förhållande till vägnätet, Sälens tätort samt ”fjället”. Markköpet är en strategisk åtgärd för att kunna bygga en egen eller låta extern part uppföra en ambulansstation i Sälen.
Fastigheten har en areal om 6 217 kvm och köpeskillingen förhandlad till 1 mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
8 Godkännande av förslagshandling Falu lasarett, utbyggnad hus 09 |
| Diarienummer: RD20/03670 |
Ordförandens förslag:
Fastighetsnämnden föreslår regionstyrelsens arbetsutskott föreslå regionstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Föreliggande Förslagshandling, daterad 2020-05-25 för utbyggnad av hus 09, Falu lasarett godkänns.
2. Fastighetsnämnden uppdras att genomföra projektet enligt Byggprocessen.
Fastighetsnämnden beslutar för egen del
3. I det fall regionfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2, uppdras fastighetsförvaltningen att upphandla entreprenör för fortsatt projektering och partneringsamverkan
Sammanfattning:
Förslaget avser en påbyggnad av hus 09 samt ombyggnad av delar av hus 08. Till projektet hör även en förbindelsegång från hus 10 (Dahlska huset) på plan 0-4. Projektet omfattar IVA/UVA, Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin samt onkologmottagning. Förslaget att expandera ovan hus 09 ger möjlighet att koppla nya ytor till det akuta flödet mellan IVA, röntgen och akutmottagning.
Projektets investeringskostnad är beräknat till 500 mnkr och den tillkommande driftkostnadsökningen för regionen är 18 mnkr. Härtill kommer alla verksamheters behov av investeringar i medicinteknisk utrustning, telefoni/IT och lös inredning.
Beräknad byggstart årsskiftet 2021/2022 med ca 2,5 års byggtid.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling, Falu lasarett utbyggnad av hus 09, daterad
2020-05-25.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Förslaget avser en påbyggnad av hus 09 samt ombyggnad av delar av hus 08. Till projektet hör även en förbindelsegång från hus 10 (Dahlska huset) på plan 0-4. Projektet omfattar IVA/UVA, Bild- och funktionsmedicin, laboratoriemedicin samt onkologmottagning. Förslaget att expandera ovan hus 09 ger möjlighet att koppla nya ytor till det akuta flödet mellan IVA, röntgen och akutmottagning.
Projektets investeringskostnad är beräknat till 500 mnkr och den tillkommande driftkostnadsökningen för regionen är 18 mnkr. Härtill kommer alla verksamheters behov av investeringar i medicinteknisk utrustning, telefoni/IT och lös inredning.
Beräknad byggstart årsskiftet 2021/2022 med ca 2,5 års byggtid.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling, Falu lasarett utbyggnad av hus 09, daterad
2020-05-25. | | |
| | | |
| | | | |
| |