Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2020-05-06_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Närvarolistan fastställs
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
A. Läget i investeringsprojekt
B. Kollektivtrafikfastigheter
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäls följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Regionstyrelsen § 33/2019 och Fastighetsnämnden § 47/2019 fattade beslut.
- Av ordförande fattade beslut.
- Av fastighetschefen fattade beslut.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
A. Anmälan angående under 2020 signerade verksamhetsbeskrivningar för lokalförändring (VBL).
B. Revisionsrapport - Granskning Internkontroll 2019 RD20/02262
C. Revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 RD20/02260
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Preliminär budget för fastighetsförvaltningen 2021 |
| Diarienummer: RD20/01702 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa en preliminär budget inklusive investeringsplan 2021 för fastighetsförvaltningen.
Sammanfattning:
Regionplanen för 2020-2022 anger ett avkastningskrav på 35,0 mnkr för Regionfastigheter år 2021. En simulering och genomräkning visar att ett resultat på 35,0 mnkr kan levereras år 2021. Men då måste hyrorna höjas enligt index även på eget ägda fastigheter from 2021 annars blir resultatet för lågt när de stora infraprojekten, som inte påverkar hyrorna, börjar generera avskrivningar och räntor from år 2024. Höjningen enligt index på eget ägda fastigheter motsvarar ca 6 mnkr per år.
Pågående successiv omfördelning från långtidsplanerat underhåll till reinvestering ger på kort sikt en höjd avkastning. Men om reinvesteringar sker enligt investeringsplanen och underhållskostnader fasas ut i takt med att avskrivningar och räntor ökar, kommer resultatet att sjunka fr o m år 2024. Om investeringsplanen genomförs och räntorna ligger kvar på en låg nivå några år till visar simuleringen på ett resultat för år 2029 på ca 16 mnkr.
Regionfastigheters investeringsplan visar på ett investeringsbehov på
510 mnkr för år 2021.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Resultatbudget 2021, bilaga 1
c) Investeringsplan i Fastigheter, utrustning/IT och konst för åren 2021-2024, bilaga 2 (Utskriven investeringsplan lämnas i A3 format på. mötet)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionplanen för 2020-2022 anger ett avkastningskrav på 35,0 mnkr för Regionfastigheter år 2021. En simulering och genomräkning visar att ett resultat på 35,0 mnkr kan levereras år 2021. Men då måste hyrorna höjas enligt index även på eget ägda fastigheter from 2021 annars blir resultatet för lågt när de stora infraprojekten, som inte påverkar hyrorna, börjar generera avskrivningar och räntor from år 2024. Höjningen enligt index på eget ägda fastigheter motsvarar ca 6 mnkr per år.
Pågående successiv omfördelning från långtidsplanerat underhåll till reinvestering ger på kort sikt en höjd avkastning. Men om reinvesteringar sker enligt investeringsplanen och underhållskostnader fasas ut i takt med att avskrivningar och räntor ökar, kommer resultatet att sjunka fr o m år 2024. Om investeringsplanen genomförs och räntorna ligger kvar på en låg nivå några år till visar simuleringen på ett resultat för år 2029 på ca 16 mnkr.
Regionfastigheters investeringsplan visar på ett investeringsbehov på
510 mnkr för år 2021.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Resultatbudget 2021, bilaga 1
c) Investeringsplan i Fastigheter, utrustning/IT och konst för åren 2021-2024, bilaga 2 (Utskriven investeringsplan lämnas i A3 format på. mötet) | | |
| | | |
| | | | |
8 Träbyggnadsstrategi |
| Diarienummer: RD20/00394 |
Ordförandens förslag:
1. Träbyggnadsstrategin fastställes.
Sammanfattning:
Regionfastigheter i Dalarna har tagit fram en träbyggnadsstrategi i syfte att vara vägledande vid stom- och materialval i regionens byggprojekt. Detta för att uppnå hållbara lösningar utifrån ett hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och robust byggande.
Träbyggnadsstrategin har remitterats inom Fastighetsnämnden och ett svar har inkommit. Synpunkterna i det inkomna svaret har inarbetats i strategin.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Regionfastigheter Dalarnas träbyggnadsstrategi, datum
c) Inkomna remissvar
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter i Dalarna har tagit fram en träbyggnadsstrategi i syfte att vara vägledande vid stom- och materialval i regionens byggprojekt. Detta för att uppnå hållbara lösningar utifrån ett hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och robust byggande.
Träbyggnadsstrategin har remitterats inom Fastighetsnämnden och ett svar har inkommit. Synpunkterna i det inkomna svaret har inarbetats i strategin.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Regionfastigheter Dalarnas träbyggnadsstrategi, datum
c) Inkomna remissvar | | |
| | | |
| | | | |
9 Fornby Folkhögskola, Fastighetsutvecklingsplan (FUP) |
| Diarienummer: RD20/01657 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa fastighetsutvecklingsplan för Fornby Folkhögskola, enligt bilaga b.
Sammanfattning:
Fastighetsutvecklingsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling beträffande de lokalmässiga och fysiska förutsättningarna för verksamheten.
Arbetet med planen har inkluderat att inventera fastighetens olika byggnader, identifiera möjligheter och problem samt att utarbeta strategier och fyra olika scenarier för fastighetens långsiktiga utveckling.
Planen ska betraktas som ett inriktningsdokument. Behov av om- och tillbyggnad ska alltid föregås av en fördjupad programstudie.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fastighetsutvecklingsplan
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Fastighetsutvecklingsplanen syftar till att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling beträffande de lokalmässiga och fysiska förutsättningarna för verksamheten.
Arbetet med planen har inkluderat att inventera fastighetens olika byggnader, identifiera möjligheter och problem samt att utarbeta strategier och fyra olika scenarier för fastighetens långsiktiga utveckling.
Planen ska betraktas som ett inriktningsdokument. Behov av om- och tillbyggnad ska alltid föregås av en fördjupad programstudie.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fastighetsutvecklingsplan | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |