Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2020-03-04_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Närvarolistan fastställs
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
A. Läget i investeringsprojekt
B. Kollektivtrafikfastigheter
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäls följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Regionstyrelsen § 33/2019 och Fastighetsnämnden § 47/2019 fattade beslut.
- Av fastighetschefen fattade beslut.
- Av presidiet fattade beslut.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
A. Anmälan angående under 2020 signerade verksamhetsbeskrivningar för lokalförändring (VBL).
B. Revisionsrapport - Granskning Nettokostnader RD20/00747
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Verksamhetsberättelse 2019 |
| Diarienummer: RD20/00389 |
Ordförandens förslag:
1. Verksamhetsberättelsen för 2019 fastställs.
2. Berättelsen överlämnas till Regionstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning:
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Utfallet för investeringar landade 2019 på 337 mnkr vilket kan jämföras med utfallet 2018 som var 164 mnkr.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2019. Extra glädjande var ett mycket positivt resultat på medarbetarenkäten. Gällande energianvändning följer regionen uppsatta mål. Ekonomiskt resultat för 2019 är 47,2 mnkr, 10,6 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Kortversion av verksamhetsberättelse 2019
c) Verksamhetsberättelse 2019
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till regionens verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt regionens fastlagda investeringsplan.
Regionfastigheters investeringsplan håller historiskt höga investeringsvolymer. Det beror huvudsakligen på att fastighetsbeståndet är åldrat, snabb medicinteknisk utveckling samt ökade samhällskrav avseende fastigheternas robusthet. Utfallet för investeringar landade 2019 på 337 mnkr vilket kan jämföras med utfallet 2018 som var 164 mnkr.
Regionfastigheter har god måluppfyllelse för 2019. Extra glädjande var ett mycket positivt resultat på medarbetarenkäten. Gällande energianvändning följer regionen uppsatta mål. Ekonomiskt resultat för 2019 är 47,2 mnkr, 10,6 mnkr bättre än budget. Det beror främst på att avskrivningar och räntor är lägre än budget till följd av att projekt har senarelagts.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Kortversion av verksamhetsberättelse 2019
c) Verksamhetsberättelse 2019 | | |
| | | |
| | | | |
8 Uppföljning av Energiplan 2018-2030 och energiincitament, 2019 |
| Diarienummer: RD20/00390 |
Ordförandens förslag:
1. Uppföljning av mediastatistik 2019 mot Energiplan 2018-30 antecknas.
2. Rapportera uppdrag utbyggnad solceller, enligt Regionplan 2019-2021 samt av fastighetsnämnden beslutat styrkort för 2019.
3. Energiincitament för 2019 betalas ut med 216 822 kronor.
Sammanfattning:
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från regiondirektören. För att tydliga arbetets inriktning så har mediastatistiken kompletterats med en plan på solcellsutbyggnad.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2019
c) Verkställighetsbeslut RD19/03497
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Uppföljningen av mediastatistiken och utbyggnad solceller utgår från den fastställd energiplan 2018-30. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Arbetets prioritet har förtydligats i och med uppdraget i regionplanen och det verkställighetsbeslut fastighet fått från regiondirektören. För att tydliga arbetets inriktning så har mediastatistiken kompletterats med en plan på solcellsutbyggnad.
I energiplan 2018-30 lyfts betydelsen av alla aktörers och dess deras drivkrafter fram. Energiincitamentet är en av dessa drivkrafter för driftoperatörerna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2019
c) Verkställighetsbeslut RD19/03497 | | |
| | | |
| | | | |
9 Träbyggnadsstrategi |
| Diarienummer: RD20/00394 |
Ordförandens förslag:
1. Remittera förslaget till träbyggnadsstrategi inom fastighetsnämnden, med plan att fastställa strategin vid nämndens sammanträde i maj 2020.
Sammanfattning:
Regionfastigheter i Dalarna har tagit fram en träbyggnadsstrategi i syfte att vara vägledande vid stom- och materialval i regionens byggprojekt. Detta för att uppnå hållbara lösningar utifrån ett hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och robust byggande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Regionfastigheter Dalarnas träbyggnadsstrategi, datum
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Regionfastigheter i Dalarna har tagit fram en träbyggnadsstrategi i syfte att vara vägledande vid stom- och materialval i regionens byggprojekt. Detta för att uppnå hållbara lösningar utifrån ett hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och robust byggande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Regionfastigheter Dalarnas träbyggnadsstrategi, datum | | |
| | | |
| | | | |
10 Falu lasarett, Ombyggnad för ortopedkliniken, godkännande av förslagshandling |
| Diarienummer: RD20/00396 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna föreliggande Förslagshandling, Falu lasarett , hus 11, Ombyggnad Ortopedkliniken, daterad 2020-01-15.
2. Uppdra till fastighetsförvaltningen att utföra fortsatt projektering, upphandling och genomförande enligt Byggprocessen, under förutsättning att verksamheten godkänner hyreskostnaden.
Sammanfattning:
Förslaget omfattar ombyggnad av Ortopedkliniken, avdelning 17 och 18 samt ortopedmottagning. Befintliga lokaler är slitna och uppfyller inte de krav som finns för att bedriva en modern, effektiv och personcentrerad vård. Målet är att tillskapa så många 1-patientrum med egen dusch/wc som möjligt.
Projektets investeringskostnad är beräknat till 112 mnkr. Beräknad byggstart hösten 2020 och projektet genomförs i två etapper med färdigställande sommaren 2021.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Förslaget omfattar ombyggnad av Ortopedkliniken, avdelning 17 och 18 samt ortopedmottagning. Befintliga lokaler är slitna och uppfyller inte de krav som finns för att bedriva en modern, effektiv och personcentrerad vård. Målet är att tillskapa så många 1-patientrum med egen dusch/wc som möjligt.
Projektets investeringskostnad är beräknat till 112 mnkr. Beräknad byggstart hösten 2020 och projektet genomförs i två etapper med färdigställande sommaren 2021.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslagshandling | | |
| | | |
| | | | |
11 Projekten Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm samt ny mottagningsstation, reservkraft, igångsättningsbeslut. |
| Diarienummer: LD18/01400 |
Ordförandens förslag:
1. Uppdra åt fastighetsnämndens ordförande, att i samråd med nämndens presidium, upphandla entreprenör för genomförande av projekt Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering m m, baserat på en investering om 450 mnkr, under förutsättning att verksamheten godkänner hyreskostnaden.
2. Utöka projekt Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm med lokal som möjliggör en framtida utbyggnad av serverhall, under förutsättning att Regionstyrelsen beslutar att lokalen ska tillskapas. Investeringen ingår i projektets totala kalkyl, enligt pkt 1.
3. Uppdra åt fastighetsnämndens ordförande, att i samråd med nämndens presidium, upphandla entreprenör för genomförande av projekt Mora lasarett, ny mottagningsstation, reservkraft, baserat på en investering om 120 mnkr, under förutsättning att Regionstyrelsen beslutar om utökad investeringsnivå för projektet.
Fastighetsnämnden föreslår Regionstyrelsen besluta:
4. Godkänna en utökad investeringsbudget för projekt Mora lasarett ny vårdcentral, habilitering mm till 450 mnkr, att jämföra med regionplanen 2020-2022 som anger 435 mnkr, samt uppdra till Fastighetsnämnden att genomföra processen.
5. Utöka projekt Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm med en lokal för framtida serverhall, samt uppdra till fastighetsnämnden att genomföra processen. Investeringen ingår i projektets totala kalkyl, enligt pkt 1.
6. Godkänna en utökad investeringsbudget för projekt Mora lasarett, ny mottagningsstation, reservkraft till 120 mnkr, att jämföra med regionplanen 2020-2022 som anger 100 mnkr, samt uppdra till Fastighetsnämnden att genomföra processen.
Sammanfattning:
Projekten möter behovet av nya lokaler för vårdcentral och habilitering samtidigt som det i sin helhet med ny huvudentré, aula och konferensdel ger Mora lasarett modernare, mer tillgängliga och el robustare lokaler.
Då projektet Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm investeringsnivå 450 mnkr ökat relativt nivå som angivits i Regionfullmäktige beslutade fastighetsinvestering enligt Regionplan 2020-2022 om 435 mnkr, krävs att Regionstyrelsen godkänner den utökade totala investeringsnivån.
Regionplan 2020-2022 anger en investering 100 mnkr för projekt Mora lasarett, ny mottagningsstation, reservkraft. Då investeringsnivån ökat till 120 mnkr krävs att Regionstyrelsen godkänner den utökade totala investeringsnivån.
Central förvaltning, säkerhet och miljöavdelningen vill tillskapa en enkel lokal för att i framtiden kunna användas som serverhall. En lokalisering i Mora är ändamålsenlig och i samband med nyproduktion av ny byggnad ges möjlighet att tillskapa denna speciella lokalyta. investeringskostnad är beräknad till 4 mnkr och ingår i projekt Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm.
Gemensamt för alla projekt är att investeringskostnaderna är angivna exklusive kostnader för lös utrustning och inredning.
Projekten kommer att pågå till 2023.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Projekten möter behovet av nya lokaler för vårdcentral och habilitering samtidigt som det i sin helhet med ny huvudentré, aula och konferensdel ger Mora lasarett modernare, mer tillgängliga och el robustare lokaler.
Då projektet Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm investeringsnivå 450 mnkr ökat relativt nivå som angivits i Regionfullmäktige beslutade fastighetsinvestering enligt Regionplan 2020-2022 om 435 mnkr, krävs att Regionstyrelsen godkänner den utökade totala investeringsnivån.
Regionplan 2020-2022 anger en investering 100 mnkr för projekt Mora lasarett, ny mottagningsstation, reservkraft. Då investeringsnivån ökat till 120 mnkr krävs att Regionstyrelsen godkänner den utökade totala investeringsnivån.
Central förvaltning, säkerhet och miljöavdelningen vill tillskapa en enkel lokal för att i framtiden kunna användas som serverhall. En lokalisering i Mora är ändamålsenlig och i samband med nyproduktion av ny byggnad ges möjlighet att tillskapa denna speciella lokalyta. investeringskostnad är beräknad till 4 mnkr och ingår i projekt Mora lasarett, ny vårdcentral, habilitering mm.
Gemensamt för alla projekt är att investeringskostnaderna är angivna exklusive kostnader för lös utrustning och inredning.
Projekten kommer att pågå till 2023.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |