Dagordning | |
 Kultur- och bildningsnämnden_2018-03-13_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
1. Närvarolistan fastställs.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Dialoger |
| |
Ordförandens förslag:
På eftermiddagen: dialog med Anneli Strömberg, verksamhetschef på Enheten Scen Dans Konst, Daniel Wallentin, verksamhetschef på Film i Dalarna samt Maria Törnfeldt, verksamhetschef på Länsbiblioteket.
Därefter dialog med Pelle Andersson, verksamhetsledare för Dalapop.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
- Regionbildningen
- Struktur- och förändringsplan
- Folk och kultur- Kultur- och bildningsplan 2019-2022
B. Förvaltningschefen informerar
- Kultur-och bildningsplan 2016-2018 (LD15/02907)
- Arkitektur, form och design (LD16/01372)
- Vägen in - Regional överenskommelse om etablering av nyanlända 2015-2020 (LD17/00402)
- Ekonomi
- Internkontroll (LD18/00375)
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Kultur- och bildningsnämnden § 28/2015 fattade beslut.
A. Ordförande
a) Fördelning av stöd till rörelseägda folkhögskolor (LD17/04046) - delas ut på sammanträdet
b) Fördelning till studieförbund med korrigering från 2017 (LD17/04046) - delas ut på sammanträdet
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Övriga anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
a) LF 2018-02-26 Interpellation av Göte Persson (C): Landstinget begränsar dalfolkets möjlighet att studera på distans (LD18/00646)
samt svar på interpellation - bilagor
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
8 Fastställande av budget 2018 |
| Diarienummer: LD17/04046 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer budget 2018 för enheter inom samverkansmodellen enligt bilaga
Sammanfattning:
Kulturrådet (KUR) har 2018-01-25 fastställt statsbidrag om 36.316.000 kronor till regional kulturverksamhet för år 2018 enligt bilaga c
I enlighet med regeringens ambition att öka tillgången till biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Landstinget Dalarna 1.200.000 kronor som ingår i ovanstående bidrag.
Kulturrådet har utöver ovanstående beslut fastställt vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten för år 2018. Landstinget Dalarna har sökt 1.350.000 kr, beviljat bidrag är 1.132.000 kr
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Budgetfördelning 2018 per verksamhet
c) Uppdragsöverenskommelser med verksamheter inom kultursamverkansmodellen
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Kulturrådet (KUR) har 2018-01-25 fastställt statsbidrag om 36.316.000 kronor till regional kulturverksamhet för år 2018 enligt bilaga c
I enlighet med regeringens ambition att öka tillgången till biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Landstinget Dalarna 1.200.000 kronor som ingår i ovanstående bidrag.
Kulturrådet har utöver ovanstående beslut fastställt vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten för år 2018. Landstinget Dalarna har sökt 1.350.000 kr, beviljat bidrag är 1.132.000 kr
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Budgetfördelning 2018 per verksamhet
c) Uppdragsöverenskommelser med verksamheter inom kultursamverkansmodellen | | |
| | | |
| | | | |
9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 |
| Diarienummer: LD18/00697 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa Kultur- och bildningsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2017.
Sammanfattning:
I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på -0,5 mkr. Vid årets slut har underskottet vänts till ett överskott på 1,5 mkr. Bland annat beror överskottet på att ökade intäkter i form av extra statsbidrag, blev större än förväntat, vakanta tjänster, ej nyttjade utvecklingsmedel, hyresbidrag och lägre kostnader för interkommunal ersättning.
Investeringarna har i stort följt plan, Fornby folkhögskola har köpt utrustning till köket, Mora folkhögskola har investerat i ett frysrum, Malungs folkhögskola har investerat i belysning, ventiler och en åkgräsklippare, Film i Dalarna har investerat i nya datorer till filmredigering, Musikkonservatoriet har investerat i en ny orgel samt nya möbler. Utbyggnaden av gemensamt nätverk fortgår. Kulturbasenheterna har erhållit akuta investeringsmedel för utrustning i sina nya lokaler efter den samlokalisering som genomfördes i nov/dec.
Konstenheten har köpt 370 konstverk inom 1%-regeln och den egna investeringsramen.
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 195, jämfört med 188 föregående år. Andelen faktiska årsarbetare har ökat med 4,3%. Ökningen av antalet anställda beror bland annat på projektanställningar inom projekt som finansieras av externa medel. Kultur och bildning är generellt kvinnodominerade yrken, ca 67% av de anställda är kvinnor.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Inlämnad verksamhetsberättelse
c) Enheternas verksamhetsberättelse
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott på -0,5 mkr. Vid årets slut har underskottet vänts till ett överskott på 1,5 mkr. Bland annat beror överskottet på att ökade intäkter i form av extra statsbidrag, blev större än förväntat, vakanta tjänster, ej nyttjade utvecklingsmedel, hyresbidrag och lägre kostnader för interkommunal ersättning.
Investeringarna har i stort följt plan, Fornby folkhögskola har köpt utrustning till köket, Mora folkhögskola har investerat i ett frysrum, Malungs folkhögskola har investerat i belysning, ventiler och en åkgräsklippare, Film i Dalarna har investerat i nya datorer till filmredigering, Musikkonservatoriet har investerat i en ny orgel samt nya möbler. Utbyggnaden av gemensamt nätverk fortgår. Kulturbasenheterna har erhållit akuta investeringsmedel för utrustning i sina nya lokaler efter den samlokalisering som genomfördes i nov/dec.
Konstenheten har köpt 370 konstverk inom 1%-regeln och den egna investeringsramen.
Antalet anställda uppgick vid årets slut till 195, jämfört med 188 föregående år. Andelen faktiska årsarbetare har ökat med 4,3%. Ökningen av antalet anställda beror bland annat på projektanställningar inom projekt som finansieras av externa medel. Kultur och bildning är generellt kvinnodominerade yrken, ca 67% av de anställda är kvinnor.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Inlämnad verksamhetsberättelse
c) Enheternas verksamhetsberättelse | | |
| | | |
| | | | |
10 Förslag om faddersystem för kultur- och bildningsverksamheterna 2018. |
| Diarienummer: LD18/01015 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna förslag om införandet av ett faddersystem.
Sammanfattning:
Införandet av ett faddersystem föreslås för kultur- och bildningsförvaltningens sju verksamheter där en ordinarie ledamot och en ersättare tilldelas en verksamhet inom förvaltningen. Syftet med faddersystemet är att de förtroendevalda kan sätta sig in i en verksamhet samtidigt som verksamheten får en bättre kontakt med kultur- och bildningsnämnden. Tilldelningen av verksamhet till ledamöterna har beretts av ordförande och förvaltningschefen och är baserad på intresseanmälan.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | |
| | |
|
Införandet av ett faddersystem föreslås för kultur- och bildningsförvaltningens sju verksamheter där en ordinarie ledamot och en ersättare tilldelas en verksamhet inom förvaltningen. Syftet med faddersystemet är att de förtroendevalda kan sätta sig in i en verksamhet samtidigt som verksamheten får en bättre kontakt med kultur- och bildningsnämnden. Tilldelningen av verksamhet till ledamöterna har beretts av ordförande och förvaltningschefen och är baserad på intresseanmälan.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
11 Fördelning av projektstöd våren 2018. |
| Diarienummer: LD18/00700 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna fördelning av projektstöd våren 2018.
2. Övriga ansökningar avslås.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning:
Medel till utvecklingsprojekt för ideella, idéburna organisationer och studieförbund utlyses inom Kultur och bildningsförvaltningen två gånger årligen. Våren 2018 ägde utlysningen rum 180108-180205. Totalsumma att fördela för hela år 2018 är 1601000 kr. 46 ansökningar inkom i vårens utlysning, till en totalsumma om 3 491 300 kr. Projektmedlen har sökts av studieförbund, föreningar inom kultur och idrott, samt övriga ideella, idéburna organisationer. En referensgrupp har bedömt projekten utifrån uppställda kriterier. Förvaltningschefen har lagt förslag till nämnden om fördelning av medel till projekt, som alla väl uppfyller kriterierna och bidrar till att Kultur- och bildningsplanen uppfylls.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Sammanställning av projektansökningar våren 2018’
c) Projekt som tilldelas medel (delas ut på sammanträdet)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Medel till utvecklingsprojekt för ideella, idéburna organisationer och studieförbund utlyses inom Kultur och bildningsförvaltningen två gånger årligen. Våren 2018 ägde utlysningen rum 180108-180205. Totalsumma att fördela för hela år 2018 är 1601000 kr. 46 ansökningar inkom i vårens utlysning, till en totalsumma om 3 491 300 kr. Projektmedlen har sökts av studieförbund, föreningar inom kultur och idrott, samt övriga ideella, idéburna organisationer. En referensgrupp har bedömt projekten utifrån uppställda kriterier. Förvaltningschefen har lagt förslag till nämnden om fördelning av medel till projekt, som alla väl uppfyller kriterierna och bidrar till att Kultur- och bildningsplanen uppfylls.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Sammanställning av projektansökningar våren 2018’
c) Projekt som tilldelas medel (delas ut på sammanträdet) | | |
| | | |
| | | | |
12 Miljöredovisning 2017 |
| Diarienummer: LD18/00699 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna uppföljningen av miljöplan för 2017
2. Godkänna miljöredovisning 2017
Sammanfattning:
En miljöredovisning har upprättats och uppföljning av miljöplan 2017
har redovisats i miljöombudsgruppen samt i Kultur och bildnings ledningsgrupp.
Anna Widell, miljösamordnare redovisar ärendet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Miljöredovisning 2017
c) Uppföljning miljöplan 2017
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
En miljöredovisning har upprättats och uppföljning av miljöplan 2017
har redovisats i miljöombudsgruppen samt i Kultur och bildnings ledningsgrupp.
Anna Widell, miljösamordnare redovisar ärendet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Miljöredovisning 2017
c) Uppföljning miljöplan 2017 | | |
| | | |
| | | | |
13 Miljöplan 2018 |
| Diarienummer: LD18/00701 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna Kultur- och bildningsförvaltningens miljöplan 2016-20, uppdaterad för 2018 enligt bilaga.
Sammanfattning:
Ett förslag till uppdaterad miljöplan 2018 har tagits fram av Kultur och bildnings miljösamordnare tillsammans med förvaltningens miljöombud och förankrats i förvaltningschefens ledningsgrupp. Målen i miljöplanen är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. I de fall inga särskilda mål anges ansluter förvaltningens miljömål till de centrala målen för Landstinget Dalarna. Den viktigaste miljöpåverkan från Kultur- och bildningsförvaltningens verksamhet är de positiva miljöeffekter som kan bli resultatet av utbildning och kultur. Därför har förvaltningen upprättat särskilda mål och aktiviteter rörande dessa områden.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag på uppdaterad miljöplan 2018
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett förslag till uppdaterad miljöplan 2018 har tagits fram av Kultur och bildnings miljösamordnare tillsammans med förvaltningens miljöombud och förankrats i förvaltningschefens ledningsgrupp. Målen i miljöplanen är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. I de fall inga särskilda mål anges ansluter förvaltningens miljömål till de centrala målen för Landstinget Dalarna. Den viktigaste miljöpåverkan från Kultur- och bildningsförvaltningens verksamhet är de positiva miljöeffekter som kan bli resultatet av utbildning och kultur. Därför har förvaltningen upprättat särskilda mål och aktiviteter rörande dessa områden.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag på uppdaterad miljöplan 2018 | | |
| | | |
| | | | |
| |