Dagordning | |
 Kollektivtrafiknämnd_2018-02-21_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Informationen antecknas till protokollet.
Information lämnas om:
Ledningen informerar
A. Förvaltningschef Bengt Benjaminsson inleder
Information om verksamheten såsom skolskjutsavtal, prisstrategi, Internkontrolllan 2018 för kollektivtrafikförvaltningen, Miljötinget avgiftsfritt för högstadie- och gymnasieungdomar under sommarlov och nyckeltalsredovisning.
B. Ekonomisk information och utbildning
Planering och styrmodell
Peter Hansson, Ekonomidirektör
Krister Wiklund, Ekonomichef Dalatrafik
C. Inbjuden leverantör
Sambuss, Alan Björk
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
Kollektivtrafiknämndens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Budget-och verksamhetsplan 2018, Kollektivtrafikförvaltning |
| Diarienummer: LD18/00517 |
Ordförandens förslag:
1. Landstingsbidrag 2018, enligt bilaga b), fastställs.
2. Omställningsplan för perioden 2018-2020, enligt bilaga c), fastställs.
3. Verksamhetsplan 2017-2020, enligt bilaga d), fastställs.
Sammanfattning:
Kollektivtrafiknämndens landstingsbidrag enligt finansplan för perioden 2018-2020, enligt fullmäktiges beslut §127/17, uppgår till 578 113 tkr att fördelas per basenhet inom Kollektivtrafikförvaltningen. Förvaltningen har i uppdrag att under 2018-2020 effektivisera sin verksamhet så att den, med bibehållen kvalité, kostar 55 mnkr mindre fram till 2020. Ett omställningsbidrag återfinns hos landstingets finansförvaltning att rekvirera löpande under året för att möta kostnader som uppstår i samband med omställningen.
Kollektivtrafiksförvaltningens styrkort finns i form av verksamhetsplan 2017-2020 som i huvudsak beskriver verksamhetens plan och målbild.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fördelning av Landstingsbidrag - budget 2018
c) Omställningsplan 2018 - 2020
d) Verksamhetsplansplan 2018
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Kollektivtrafiknämndens landstingsbidrag enligt finansplan för perioden 2018-2020, enligt fullmäktiges beslut §127/17, uppgår till 578 113 tkr att fördelas per basenhet inom Kollektivtrafikförvaltningen. Förvaltningen har i uppdrag att under 2018-2020 effektivisera sin verksamhet så att den, med bibehållen kvalité, kostar 55 mnkr mindre fram till 2020. Ett omställningsbidrag återfinns hos landstingets finansförvaltning att rekvirera löpande under året för att möta kostnader som uppstår i samband med omställningen.
Kollektivtrafiksförvaltningens styrkort finns i form av verksamhetsplan 2017-2020 som i huvudsak beskriver verksamhetens plan och målbild.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fördelning av Landstingsbidrag - budget 2018
c) Omställningsplan 2018 - 2020
d) Verksamhetsplansplan 2018 | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
|