Dagordning | |
 Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2017-03-27_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Information |
| |
Ordförandens förslag:
Ordförandes förslag
1. Informationen antecknas till protokollet.
Ledningen informerar
Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg inleder.
A. Kollektivtrafiken - Information om skatteväxlingen
Projektledare/Utredare Bengt Welin
B. Information om internkontroll
Ekonomidirektör Peter Hansson, samordnare ledningssystem Ulrika Warberg och/eller ekonom Elin Hammarstedt
Informationen omfattar även beslutsärendena
- Ny organisation och policy för internkontroll
- Uppföljning av landstingsgemensam internkontroll 2016
- Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Central förvaltning
I direkt anslutning till arbetsutskottets sammanträde genomförs en Dialogdag där bland annat ekonomifrågor diskuteras.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Arbetsutskottets beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Politisk process för länsregion i Dalarna 2019 |
| Diarienummer: LD17/00896 |
Ordförandens förslag:
1. Landstinget Dalarna ställer sig bakom styr- och referensgruppernas ställningstagande utifrån PM 2017-03-14 om politiska arbetsgrupper inför regionbildning 2019, bilaga c).
Sammanfattning:
Styr- och referensgrupperna för regionbildning har 2017-02-20, bilaga b), behandlat förslag kring politisk process mot en länsregion 2019 med bland annat bildandet av politiska arbetsgrupper. Förslagen i en PM överlämnas till landstingsstyrelsen för ställningstagande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Minnesanteckningar, Referensgrupp för regionbildning 2017-02-20.
c) PM 2017-03-14
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Styr- och referensgrupperna för regionbildning har 2017-02-20, bilaga b), behandlat förslag kring politisk process mot en länsregion 2019 med bland annat bildandet av politiska arbetsgrupper. Förslagen i en PM överlämnas till landstingsstyrelsen för ställningstagande.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Minnesanteckningar, Referensgrupp för regionbildning 2017-02-20.
c) PM 2017-03-14 | | |
| | | |
| | | | |
3 Målet om ett rökfritt Sverige 2025 |
| Diarienummer: LD17/00723 |
Ordförandens förslag:
1. Landstinget Dalarna ställer sig bakom Regeringens beslut om att nå ett rökfritt Sverige år 2025, vilket innebär att färre än 5% av befolkningen ska röka.
Sammanfattning:
Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har ställt sig bakom Regeringens mål om ett rökfritt Sverige. Med anledning av det behöver även Landstinget Dalarna uppmärksamma tobaksbruket och dess konsekvenser för befolkningens hälsa.
Landstinget Dalarna har tillsammans med övriga länsaktörer goda förutsättningar för att intensifiera tobakspreventivt arbete och bidra till målet Ett rökfritt Sverige och Ett rökfritt Dalarna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Meddelande från styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting inkl Rapport Tobaksprevention i kommuner och landsting - Lägesbeskrivning mars 2016
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Förbundsstyrelsen för Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har ställt sig bakom Regeringens mål om ett rökfritt Sverige. Med anledning av det behöver även Landstinget Dalarna uppmärksamma tobaksbruket och dess konsekvenser för befolkningens hälsa.
Landstinget Dalarna har tillsammans med övriga länsaktörer goda förutsättningar för att intensifiera tobakspreventivt arbete och bidra till målet Ett rökfritt Sverige och Ett rökfritt Dalarna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Meddelande från styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting inkl Rapport Tobaksprevention i kommuner och landsting - Lägesbeskrivning mars 2016 | | |
| | | |
| | | | |
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Justering av Patientnämndens reglemente |
| Diarienummer: LD17/00887 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. § 28 i Patientnämndens reglemente föreslås utgå och tidigare § 29 blir därmed ny § 28 enligt bilaga b).
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning:
Patientnämnden har för närvarande som enda nämnd mandat att anställa sin personal. Den bestämmelse i Patientnämndens reglemente som ger de förtroendevalda det direkta anställningsansvaret för nämndens personal föreslås tas bort. Förvaltningschefen föreslås i likhet med övriga nämnder få ansvaret för anställning av personal inom nämndens verksamhetsområde. Landstingsdirektören föreslås få ansvaret för att anställa Patientnämndens förvaltningschef i likhet med övriga nämnders förvaltningschefer.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till revidering av Patientnämndens reglemente
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Patientnämnden har för närvarande som enda nämnd mandat att anställa sin personal. Den bestämmelse i Patientnämndens reglemente som ger de förtroendevalda det direkta anställningsansvaret för nämndens personal föreslås tas bort. Förvaltningschefen föreslås i likhet med övriga nämnder få ansvaret för anställning av personal inom nämndens verksamhetsområde. Landstingsdirektören föreslås få ansvaret för att anställa Patientnämndens förvaltningschef i likhet med övriga nämnders förvaltningschefer.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till revidering av Patientnämndens reglemente | | |
| | | |
| | | | |
5 Bokslut och årsredovisning 2016 |
| Diarienummer: LD16/03610 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till ett överskott på 6,7 Mkr som överförs till 2017.
2. Folktandvårdens resultat beslutas till ett överskott på 2,8 Mkr som överförs till 2017.
3. Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till ett överskott på 0,3 Mkr som överförs till 2017.
4. Årsredovisning 2016 enligt bilaga b) och Verksamhetsberättelser 2016 förvaltningar enligt bilaga c) godkänns.
Sammanfattning:
Årets resultat är ett överskott på 186 Mkr. Efter att årets resultat justerats med en jämförelsestörande reavinst är balanskravsresultat ett överskott på 171 Mkr. Det budgeterade resultatet var 117 Mkr. Resultatet 2016 medför att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas före utgången av 2019, uppgår till minus 226 Mkr.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och finansplan har uppnåtts. Samtliga finansiella mål uppfylls 2016. Av 69 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen och förvaltningarnas verksamhetsplaner uppfylls 31 mål medan 19 mål uppfylls delvis och 12 mål inte uppfylls. Vissa mål har inte gått att mäta.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Årsredovisning 2016
c) Bilaga till Årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2016 förvaltningar
d) Över- och underskottshantering
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Årets resultat är ett överskott på 186 Mkr. Efter att årets resultat justerats med en jämförelsestörande reavinst är balanskravsresultat ett överskott på 171 Mkr. Det budgeterade resultatet var 117 Mkr. Resultatet 2016 medför att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas före utgången av 2019, uppgår till minus 226 Mkr.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och finansplan har uppnåtts. Samtliga finansiella mål uppfylls 2016. Av 69 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen och förvaltningarnas verksamhetsplaner uppfylls 31 mål medan 19 mål uppfylls delvis och 12 mål inte uppfylls. Vissa mål har inte gått att mäta.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Årsredovisning 2016
c) Bilaga till Årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2016 förvaltningar
d) Över- och underskottshantering | | |
| | | |
| | | | |
6 Ny organisation och policy för internkontroll |
| Diarienummer: LD17/00472 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. Policy Intern styrning och kontroll, enligt bilaga b) godkänns och ersätter riktlinjer för intern kontroll, fastställda av fullmäktige 2008-02-18 § 14.
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta för egen del:
2. Målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll, enligt bilaga c) godkänns och ersätter anvisningar till riktlinjer för intern kontroll, fastställda av landstingsstyrelsen 2008-03-31 § 55.
Sammanfattning:
Policy och målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll revideras mot bakgrund av ett behov att se över internkontrollarbetets olika delar samtidigt som det ska samordnas med och ingå i det nya ledningssystemet. Översynen har funnits med som ett moment i den övergripande internkontrollplanen 2016, beslutad i april 2016, och har utöver policy och direktiv resulterat i en tydlig process, rutin och organisation för intern styrning och kontroll.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Policy Intern styrning och kontroll
c) Målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Policy och målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll revideras mot bakgrund av ett behov att se över internkontrollarbetets olika delar samtidigt som det ska samordnas med och ingå i det nya ledningssystemet. Översynen har funnits med som ett moment i den övergripande internkontrollplanen 2016, beslutad i april 2016, och har utöver policy och direktiv resulterat i en tydlig process, rutin och organisation för intern styrning och kontroll.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Policy Intern styrning och kontroll
c) Målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll | | |
| | | |
| | | | |
Landstingsstyrelsens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Verksamhetsberättelse 2016, Central förvaltning |
| Diarienummer: LD17/00872 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen:
1. Verksamhetsberättelsen 2016 för Central förvaltning, enligt bilaga b), fastställs.
Sammanfattning:
I verksamhetsberättelsen finns beskrivning av förvaltningens organisation, viktiga händelser under året, samt en utblick mot 2017. Ekonomi- och personaluppgifter redovisas. Under 2016 har fokus legat på planering och genomförande av centralisering och besparingar inom administrationen kopplat till struktur- och förändringsplan. Det ekonomiska resultatet för Central förvaltning innebar ett underskott på 59,7 mkr, där orsak är underskottet i kollektivtrafiken.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2016 för Central förvaltning
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
I verksamhetsberättelsen finns beskrivning av förvaltningens organisation, viktiga händelser under året, samt en utblick mot 2017. Ekonomi- och personaluppgifter redovisas. Under 2016 har fokus legat på planering och genomförande av centralisering och besparingar inom administrationen kopplat till struktur- och förändringsplan. Det ekonomiska resultatet för Central förvaltning innebar ett underskott på 59,7 mkr, där orsak är underskottet i kollektivtrafiken.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2016 för Central förvaltning | | |
| | | |
| | | | |
8 Uppföljning av landstingsgemensam internkontroll 2016 |
| Diarienummer: LD17/00912 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen:
1. Uppföljning av landstingsgemensam internkontrollplan 2016, enligt bilaga b), godkänns.
Sammanfattning:
Landstingsstyrelsen beslutade i april 2016 om de processer som skulle bli föremål för granskning inom ramen för intern kontroll år 2016. De landstingsgemensamma processer som har kontrollerats är:
Översyn av riktlinjer och anvisningar för intern kontroll
Översyn av processer och ansvar för intern kontroll
Uppföljning av beslut om struktur- och förändringsplan
Implementering av ny plan- och styrmodell fr o m 2016
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Övergripande internkontrollplan 2016, uppföljning
c) Bilaga 1 Delegeringsbestämmelser
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsstyrelsen beslutade i april 2016 om de processer som skulle bli föremål för granskning inom ramen för intern kontroll år 2016. De landstingsgemensamma processer som har kontrollerats är:
Översyn av riktlinjer och anvisningar för intern kontroll
Översyn av processer och ansvar för intern kontroll
Uppföljning av beslut om struktur- och förändringsplan
Implementering av ny plan- och styrmodell fr o m 2016
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Övergripande internkontrollplan 2016, uppföljning
c) Bilaga 1 Delegeringsbestämmelser | | |
| | | |
| | | | |
9 Uppföljning av internkontrollplan 2016 för Central förvaltning |
| Diarienummer: LD17/00929 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen:
1. Uppföljning av internkontrollplan 2016 inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde Central förvaltning, enligt bilaga b) och c), godkänns.
Sammanfattning:
Landstingsstyrelsen beslutade i april 2016 om de processer som skulle bli föremål för granskning inom ramen för intern kontroll år 2016. Processerna som kontrollerats är:
Egenkontroll i ledningssystemet
Centralisering av administration, beslut inom ramen för struktur- och förändringsplan
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) CF Rapport Internkontroll 2016
c) Internkontrollplan CF 2016
d) Bilaga 1 Rapport kontrollmoment
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsstyrelsen beslutade i april 2016 om de processer som skulle bli föremål för granskning inom ramen för intern kontroll år 2016. Processerna som kontrollerats är:
Egenkontroll i ledningssystemet
Centralisering av administration, beslut inom ramen för struktur- och förändringsplan
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) CF Rapport Internkontroll 2016
c) Internkontrollplan CF 2016
d) Bilaga 1 Rapport kontrollmoment | | |
| | | |
| | | | |
10 Avskrivning av större kundfordringar |
| Diarienummer: LD17/00471 |
Ordförandens förslag:
Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Kundfordringen, uppgående till 102 600 kr enligt föreliggande beslutsunderlag, avskrivs.
Sammanfattning:
Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen.
Ett ärende avseende tvistig del av fakturering till Avonova AB (numera UniCare Vård i Dalarna AB) föreslås avskrivas. Beloppet för kundförlusten uppgår till 102 600 kr.
I redovisningen har kostnaderna redan under 2016 bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Enligt delegeringsbestämmelser ska avskrivningar över två basbelopp beslutas av landstingsstyrelsen.
Ett ärende avseende tvistig del av fakturering till Avonova AB (numera UniCare Vård i Dalarna AB) föreslås avskrivas. Beloppet för kundförlusten uppgår till 102 600 kr.
I redovisningen har kostnaderna redan under 2016 bokförts som befarande kundförluster vilket medför att resultaträkningen inte belastas av avskrivningsbeslutet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |