Dagordning | |
 Servicenämnden_2017-02-15_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
1. Närvarolistan fastställs.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
1. Godkännande av föreliggande dagordning.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
1. Britt-Marie Essell utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Informationen bifogas protokollet.
Information lämnas om:
A) Verksamhet Se bilaga
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Servicenämnden § 23/2015 fattade beslut.
- Av förvaltningschefen fattade beslut.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Övriga anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
Internkontroll 2016 PM samt rapport KPMG. Se bilaga
Diarienummer LD16/04268
Anvisningar för uppföljning på förvaltningsnivå 2017. Se bilaga
Diarienummer LD16/04427
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Bokslut FV82 Verksamhetsberättelse |
| Diarienummer: LD16/01770 |
Ordförandens förslag:
1. Att godkänna redovisat Bokslut för 2016
Sammanfattning:
Det ekonomiska resultatet 2016 för Landstingsservice uppgår till +10,1 Mkr, att jämföra med ett förväntat mål på + 9,1 Mkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Bokslut 2016
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Det ekonomiska resultatet 2016 för Landstingsservice uppgår till +10,1 Mkr, att jämföra med ett förväntat mål på + 9,1 Mkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Bokslut 2016 | | |
| | | |
| | | | |
8 Avrapportering Internkontrollplan 2016 |
| Diarienummer: LD16/01951 |
Ordförandens förslag:
1. Att godkänna avrapporteringen av internkontrollen för 2016.
Sammanfattning:
Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 2016. Resultatet av kontrollen för de fem olika kontrollpunkterna visar att 1 kontroll genomförts utan anmärkning, och att fyra av kontrollpunkterna genomförts med någon form av anmärkning.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Internkontrollrapport 2016 med 2 bilagor
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Avrapportering av internkontrollens kontrollpunkter som genomfördes under 2016. Resultatet av kontrollen för de fem olika kontrollpunkterna visar att 1 kontroll genomförts utan anmärkning, och att fyra av kontrollpunkterna genomförts med någon form av anmärkning.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Internkontrollrapport 2016 med 2 bilagor | | |
| | | |
| | | | |
9 Internkontrollplan 2017 |
| Diarienummer: LD17/00444 |
Ordförandens förslag:
1. Att godkänna Internkontrollplan för 2017
Sammanfattning:
Landstingsservice är certifierade avseende kvalitet och miljö och redovisar i interkontrollplanen att omfattande egenkontroller genomförs i 14 för-valtningsövergripande punkter, inklusive externa revisioner. Beträffande internkontroll har ett flertal riskområden identifierats, varav fyra (4) kontrollpunkter särskilt har lyfts fram för förvaltningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Internkontrollplan 2017 med 2 bilagor
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsservice är certifierade avseende kvalitet och miljö och redovisar i interkontrollplanen att omfattande egenkontroller genomförs i 14 för-valtningsövergripande punkter, inklusive externa revisioner. Beträffande internkontroll har ett flertal riskområden identifierats, varav fyra (4) kontrollpunkter särskilt har lyfts fram för förvaltningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
A) Beslutsunderlag
B) Internkontrollplan 2017 med 2 bilagor | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |