Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2016-11-16_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Närvarolistan fastställs
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
A. Läget i investeringsprojekt
.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäls följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Fastighetsnämnden § 40/2015 fattade beslut.
- Av fastighetschefen fattade beslut.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
A) Fastighetsnämnden, 2016-09-28, § 25, ger 1:e vice ordföranden, Kerstin Lund, och Förvaltningschef Kristina Appelberg, fullmakt att teckna alla nödvändiga avtal i samband med köp och försäljning av Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB. Anmäles att avtal har påtecknats 2016-09-30.
B) Landstingsstyrelsens arbetsutskott har 2016-10-24, § 70, som arkiveringsmyndighet, fastställt en dokumenthanteringsplan för upphandlingsärenden.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Internkontroll 2016, uppföljning |
| Diarienummer: LD15/03722 |
Ordförandens förslag:
1. Anteckna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2016 till protokollet.
Sammanfattning:
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Rapport internkontroll 2016
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Redovisade iakttagelser i granskningsrapporten pekar på angelägna och relevanta förbättringsområden. Av rapporten framgår vilka åtgärder som har genomförts och kommer att genomföras i syfte att säkerställa förbättringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Rapport internkontroll 2016 | | |
| | | |
| | | | |
8 Internkontroll 2017, plan |
| Diarienummer: LD16/03466 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa internkontrollplan 2017 för Fastighetsnämndens ansvarsområde.
Sammanfattning:
Landstingsfullmäktige har senast 2015-09-28, § 71, beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur uppföljningen av kontrollen ska ske ligger i nämnden.
Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens ansvarsområde.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Internkontrollplan 2017
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsfullmäktige har senast 2015-09-28, § 71, beslutat om reglemente för Fastighetsnämnden. I reglementet fastslås att ansvaret för att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande samt hur uppföljningen av kontrollen ska ske ligger i nämnden.
Planen är upprättad utifrån av landstingsstyrelsen fastställda kontrollområden samt den riskanalys som gjorts för nämndens ansvarsområde.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Internkontrollplan 2017 | | |
| | | |
| | | | |
9 Budget 2017 |
| Diarienummer: LD16/01224 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa budget 2017 för Fastighetsnämnden samt
2. Överlämna budgeten till Landstingsstyrelsen för kännedom
Sammanfattning:
Landstingsplanen för 2017-2020 anger ett årligt avkastningskrav på 28,7 mnkr för Landstingsfastigheter. Planeringen utgår från att det förväntade resultatet kommer att levereras för 2017.
I den investeringsplan för 2017 som fullmäktige antog i juni 2016 angavs den samlade preliminära investeringsramen för landstinget till 600 mnkr, varav fastigheter 220 mnkr. Den fortsatta budgetberedningen under hösten har landat i 235 mnkr som summerat investeringsbehov i fastigheter. Nödvändig framförhållning i investeringsplanen är problematisk i nuläget eftersom många verksamheter planerar relativt kortsiktigt. Dessutom pågår fortfarande strukturutredning kring närsjukvården, som bl.a. påverkar den framtida nivåstruktureringen inom hälso- och sjukvården och därmed omfattningen på fastighetsinvesteringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Resultatbudget 2017. Bilaga 1.
c) Budget 2017 och investeringsplan 2017-2020 för fastighetsinvesteringar. Bilaga 2 (Utskriven investeringsplan lämnas i A3-format på mötet)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsplanen för 2017-2020 anger ett årligt avkastningskrav på 28,7 mnkr för Landstingsfastigheter. Planeringen utgår från att det förväntade resultatet kommer att levereras för 2017.
I den investeringsplan för 2017 som fullmäktige antog i juni 2016 angavs den samlade preliminära investeringsramen för landstinget till 600 mnkr, varav fastigheter 220 mnkr. Den fortsatta budgetberedningen under hösten har landat i 235 mnkr som summerat investeringsbehov i fastigheter. Nödvändig framförhållning i investeringsplanen är problematisk i nuläget eftersom många verksamheter planerar relativt kortsiktigt. Dessutom pågår fortfarande strukturutredning kring närsjukvården, som bl.a. påverkar den framtida nivåstruktureringen inom hälso- och sjukvården och därmed omfattningen på fastighetsinvesteringar.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Resultatbudget 2017. Bilaga 1.
c) Budget 2017 och investeringsplan 2017-2020 för fastighetsinvesteringar. Bilaga 2 (Utskriven investeringsplan lämnas i A3-format på mötet) | | |
| | | |
| | | | |
10 Kalkylränta 2017 |
| Diarienummer: LD16/03457 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa kalkylräntan för år 2017 till 2,48 procent (2,72) och att en lägre räntesats, 1,24 procent, används för energiinvesteringar.
Sammanfattning:
Landstingsfastigheter har sedan många år tillbaka en etablerad modell för att fastställa nivån på kalkyl- och internränta för fastighetsinvesteringar. Modellen syftar till att tydliggöra att investeringar långsiktigt binder kapital, och att detta har ett pris. Trots att det är en långsiktig, trögrörlig ränta så sjunker den som en följd av dagens låga räntenivå.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Ränteutveckling, diagram. Bilaga 1
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsfastigheter har sedan många år tillbaka en etablerad modell för att fastställa nivån på kalkyl- och internränta för fastighetsinvesteringar. Modellen syftar till att tydliggöra att investeringar långsiktigt binder kapital, och att detta har ett pris. Trots att det är en långsiktig, trögrörlig ränta så sjunker den som en följd av dagens låga räntenivå.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Ränteutveckling, diagram. Bilaga 1 | | |
| | | |
| | | | |
11 Mix av miljömärkt el inför 2017 |
| Diarienummer: LD16/03467 |
Ordförandens förslag:
1. Köp av miljömärkt elenergi väljs med en mix av sol, vind och vatten enligt alternativ 1, dvs. en procent sol, 24 procent vatten och 75 procent vind
Sammanfattning:
Köp av miljömärkt elenergi utgår från fastställd Energiplan 2010. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestanda i fastighetsbeståndet, minska utsläppen av klimatgaser och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Köp av miljömärkt elenergi utgår från fastställd Energiplan 2010. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestanda i fastighetsbeståndet, minska utsläppen av klimatgaser och skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
12 Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden |
| Diarienummer: LD16/03459 |
Ordförandens förslag:
1. Förslaget till nya delegeringsbestämmelser för Fastighetsnämnden fastställs och börjar gälla från och med 2017-01-01.
Sammanfattning:
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot, ersättare i nämn eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.
Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 2015-11-25. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för en årlig översyn, föreslås nu efter översyn att bilagda reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2017-01-01.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delegeringsbestämmelser
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Enligt nämndens reglemente, § 10, får nämnden uppdra åt ledamot, ersättare i nämn eller åt anställd hos landstinget att på nämndens vägnar besluta i visst ärende eller grupp av ärenden.
Förra gången nämndens delegationsbestämmelser var uppe till beslut var 2015-11-25. Eftersom ambitionen är att alla styrdokument ska bli föremål för en årlig översyn, föreslås nu efter översyn att bilagda reviderade delegeringsbestämmelser fastställs att gälla from 2017-01-01.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delegeringsbestämmelser | | |
| | | |
| | | | |
13 Fastställande av policys |
| Diarienummer: LD16/03460 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna Hållbarhetspolicy för Fastighetsnämndens ansvarsområde att gälla from 2017-01-01 och tillsvidare.
Sammanfattning:
Redovisade policydokument är uttryck för politikens vilja och inriktning inom Fastighetsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentens innehåll och uppföljning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Hållbarhetspolicy
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Redovisade policydokument är uttryck för politikens vilja och inriktning inom Fastighetsnämndens ansvarsområde. Nämnden har det övergripande ansvaret för policydokumentens innehåll och uppföljning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Hållbarhetspolicy | | |
| | | |
| | | | |
14 Strategi och verksamhetsplan 2017 |
| Diarienummer: LD16/03655 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa strategi och verksamhetsplan 2017 för Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 28,7 mnkr.
Sammanfattning:
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och fastighetsanknuten service som behövs för landstingets verksamheter.
I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
a) Strategi och verksamhetsplan 2017
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och fastighetsanknuten service som behövs för landstingets verksamheter.
I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
a) Strategi och verksamhetsplan 2017 | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |