Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2016-09-28_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Närvarolistan fastställs
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar. Inga tillägg eller förändringar under dagens möte.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
A. Läget i investeringsprojekt
B. Revisionsansvaret. Bilaga
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäls följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Fastighetsnämnden §40/2015 fattade beslut.
- Ordföranden/Vice ordföranden
- Förvaltningschef.
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Inget att anmäla.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Avveckling av sjukhemsfastigheter |
| Diarienummer: LD15/02908 |
Ordförandens förslag:
1. Fastighetsnämnden ger 1:e vice ordföranden, Kerstin Lundh, och Förvaltningschef, Kristina Appelberg, fullmakt att teckna alla nödvändiga avtal i samband med köp och försäljning av följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB.
2. Vidtagna åtgärder ska anmälas till Landstingsstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning:
En avsiktsförklaring har träffats med Fastighets AB Stenvalvet, Stockholm, om överlåtelse av samtliga andelar i följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB.
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt 109 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 7,8 mdkr. I fastigheterna bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 45 procent, kommun och landsting står för cirka 38 procent och övriga utförare av samhällsservice för 17 procent av hyresintäkterna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Dalarna äger bolaget fastigheter i Falun, Leksand, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner.
Köpeskillingen uppgår till 85 mkr, vilket vilket är i nivå med den avkastningsvärdering som gjorts..
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
En avsiktsförklaring har träffats med Fastighets AB Stenvalvet, Stockholm, om överlåtelse av samtliga andelar i följande bolag; Norslundsskogen 5 KB och Dalklockan 3 KB.
Stenvalvet är ett av de ledande bolagen i Sverige inom ägande, förvaltning och utveckling av samhällsfastigheter. Totalt 109 fastigheter med en area av 530 000 till ett sammanlagt marknadsvärde om cirka 7,8 mdkr. I fastigheterna bedrivs samhällsservice inom områden som äldreboende, rättsväsende, vård, skola m.m. och det är företrädesvis staten, kommuner och landsting som är hyresgäster och utförare. Staten står för cirka 45 procent, kommun och landsting står för cirka 38 procent och övriga utförare av samhällsservice för 17 procent av hyresintäkterna. Stenvalvets ägare är fem långsiktiga institutionella investerare; AI Pension, Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning. I Dalarna äger bolaget fastigheter i Falun, Leksand, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner.
Köpeskillingen uppgår till 85 mkr, vilket vilket är i nivå med den avkastningsvärdering som gjorts..
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
8 Delårsbokslut januari - juni och helårsprognos 2016 |
| Diarienummer: LD16/02879 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna delårsrapport för januari-juni 2016 samt prognos för helår 2016.
Sammanfattning:
Resultatet per 30 juni 2016 är 17,9 mnkr. Budgeterat avkastningskrav för helår 2016 är 28,7 mnkr. Prognosen för helår 2016 visar 28,7 mnkr i resultat.
Genomlysningen i Landstinget Dalarna påverkar vårt resultat positivt på kort sikt. Investeringar genomförs inte i den utsträckning som planerats, vilket innebär att resultaträkningen påverkas vad gäller hyresintäkter, avskrivningar och finansiella kostnader.
Vi har även i år positiva siffror för mediaförbrukning (el, värme, kyla och vatten) och kostnader för dessa.
Våra mål enligt landstingplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på investeringsvolym där prognosen visar ett utfall på ca 80 procent.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juni 2016 med helårsprognos
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Resultatet per 30 juni 2016 är 17,9 mnkr. Budgeterat avkastningskrav för helår 2016 är 28,7 mnkr. Prognosen för helår 2016 visar 28,7 mnkr i resultat.
Genomlysningen i Landstinget Dalarna påverkar vårt resultat positivt på kort sikt. Investeringar genomförs inte i den utsträckning som planerats, vilket innebär att resultaträkningen påverkas vad gäller hyresintäkter, avskrivningar och finansiella kostnader.
Vi har även i år positiva siffror för mediaförbrukning (el, värme, kyla och vatten) och kostnader för dessa.
Våra mål enligt landstingplanen och fastighetsnämndens uppdrag kommer att uppfyllas, sånär som på investeringsvolym där prognosen visar ett utfall på ca 80 procent.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Delårsrapport januari-juni 2016 med helårsprognos | | |
| | | |
| | | | |
9 Sammanträdesplan 2017 |
| Diarienummer: LD16/02923 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa sammanträdesplan för 2017
Sammanfattning:
Ett förslag till sammanträdesplan för 2017 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 15 februari
Onsdag 3 maj
Onsdag 28 september
Onsdag 16 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett förslag till sammanträdesplan för 2017 har upprättats. Nämndens möten börjar kl 10.00 om inte annat anges och kan komma att kombineras med studie-/platsbesök i verksamheten.
Onsdag 15 februari
Onsdag 3 maj
Onsdag 28 september
Onsdag 16 november
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |