Dagordning | |
 Landstingsstyrelsen Budgetberedningen_2016-03-29_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning och protokollsjustering |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Information |
| |
Ordförandens förslag:
Ordförandes förslag
1. Informationen antecknas till protokollet.
Information lämnas om:
A. Information från ekonomidirektör Peter Hansson
B. Ekonomiinformation – Lägesrapport ekonomi och verksamhet samt uppföljning av fattade beslut kopplade till struktur och förändringsplan
Ekonomidirektör Peter Hansson och divisionscheferna Tomas Riman Kirurgi, Pär Lennart Ågren Medicin och Per Söderberg Psykiatri.
C. Principer för besparingar kollektivtrafik (LD16/00798)
Trafikhandläggare Therése Sundell
D. Principer för utveckling internkontroll
Ekonomidirektör Peter Hansson
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Bokslut och årsredovisning 2015 |
| Diarienummer: LD15/04142 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. Primärvårdens resultat 2015 i egen regi inom ramen för hälsoval fastställs till +17,2 Mkr och överförs till 2016.
2. Folktandvårdens resultat 2015 fastställs till +2,6 Mkr och överförs till 2016.
3. Hjälpmedel Dalarnas resultat 2015 fastställs till +0,8 Mkr och överförs till 2016.
4. Årsredovisning 2015, enligt bilaga b) och c), godkänns.
Sammanfattning:
Under 2015 har beslut fattats om en åtgärdsplan för ekonomi i balans och konkretiserats i en struktur och förändringsplan 2015-2019 med en ekonomisk målbild motsvarande totalt 700 mkr. Majoriteten av åtgärder har verkställts under 2015 och inneburit en avmattning av kostnadsutvecklingen till en för landstingssektor jämförelsevis låg nivå.
2015 års resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -99 Mkr, i resultat ingår positiva effekter av vidtagna åtgärder motsvarande ca 130 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 86 Mkr. Resultatet medför att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas före utgången av 2018, uppgår till -397 Mkr.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och finansplan har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte 2015. Av 66 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 43 mål medan 21 mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Årsredovisning 2015
c) Bilaga till årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2015
d) Över- och underskottshantering
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Under 2015 har beslut fattats om en åtgärdsplan för ekonomi i balans och konkretiserats i en struktur och förändringsplan 2015-2019 med en ekonomisk målbild motsvarande totalt 700 mkr. Majoriteten av åtgärder har verkställts under 2015 och inneburit en avmattning av kostnadsutvecklingen till en för landstingssektor jämförelsevis låg nivå.
2015 års resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -99 Mkr, i resultat ingår positiva effekter av vidtagna åtgärder motsvarande ca 130 mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 86 Mkr. Resultatet medför att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas före utgången av 2018, uppgår till -397 Mkr.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och finansplan har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte 2015. Av 66 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 43 mål medan 21 mål uppfylls delvis och två mål inte uppfylls.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Årsredovisning 2015
c) Bilaga till årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2015
d) Över- och underskottshantering | | |
| | | |
| | | | |
3 Svar på motion från Mikael Rosén (M) angående ekonomisystem |
| Diarienummer: LD15/03278 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Motionen är med vad som anförts besvarad.
Sammanfattning:
Mikael Rosén föreslår i en motion att ”ekonomisystemet kompletteras i den omfattning som kan behövas för att ledningen ska kunna styra landstinget”.
I november 2015 beslutade fullmäktige, § 105, om en ny planerings- och styrmodell. I modellen understryks vikten av uppföljning för att planera och styra verksamheten. Uppföljning och rapportering till landstingsstyrelsen under året sker i form av månadsrapporter, periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Motionen
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Mikael Rosén föreslår i en motion att ”ekonomisystemet kompletteras i den omfattning som kan behövas för att ledningen ska kunna styra landstinget”.
I november 2015 beslutade fullmäktige, § 105, om en ny planerings- och styrmodell. I modellen understryks vikten av uppföljning för att planera och styra verksamheten. Uppföljning och rapportering till landstingsstyrelsen under året sker i form av månadsrapporter, periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Motionen | | |
| | | |
| | | | |
4 Svar på motion från Torsten Larsson (KD) med flera: "Effektivisera för våra medarbetare och patienter" |
| Diarienummer: LD15/03977 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige
1. Motionen är med vad som anförts besvarad
Sammanfattning:
Torsten Larsson (KD) med flera har föreslagit att Landstinget Dalarna inför liknande system som i Landstinget Värmland för att effektivisera både för medarbetare och patient. Systemet innebär automatiska frikort, självbetjäningsterminaler för patienten samt samlingsfaktura.
Landstinget Dalarna har påbörjat ett sådant arbete men väljer att införa det i etapper där eFrikort är beslutat och kommer att införas 2016.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Motionen
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Torsten Larsson (KD) med flera har föreslagit att Landstinget Dalarna inför liknande system som i Landstinget Värmland för att effektivisera både för medarbetare och patient. Systemet innebär automatiska frikort, självbetjäningsterminaler för patienten samt samlingsfaktura.
Landstinget Dalarna har påbörjat ett sådant arbete men väljer att införa det i etapper där eFrikort är beslutat och kommer att införas 2016.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Motionen | | |
| | | |
| | | | |
Landstingsstyrelsens beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Verksamhetsberättelse 2015 Central förvaltning |
| Diarienummer: LD16/01155 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen:
1. Verksamhetsberättelse 2015 för Central förvaltning, enligt bilaga b), fastställs.
Sammanfattning:
Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen finns beskrivning av förvaltningens organisation, viktiga händelser under året samt en utblick mot 2016. Ekonomi- och personaluppgifter redovisas.
Den viktigaste förändringen under året har varit planering och genomförande av en genomlysning av administrationen. Det ekonomiska resultatet 2015 för Central förvaltning blev ett underskott på 1,5 mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för Central förvaltning
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen finns beskrivning av förvaltningens organisation, viktiga händelser under året samt en utblick mot 2016. Ekonomi- och personaluppgifter redovisas.
Den viktigaste förändringen under året har varit planering och genomförande av en genomlysning av administrationen. Det ekonomiska resultatet 2015 för Central förvaltning blev ett underskott på 1,5 mnkr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för Central förvaltning | | |
| | | |
| | | | |
6 Verksamhetsberättelse 2015 Hälso- och sjukvården |
| Diarienummer: LD16/01154 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen:
1. Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvården, enligt bilaga b), fastställs.
Sammanfattning:
I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot 2016. Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvård
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot 2016. Vidare finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för Hälso- och sjukvård | | |
| | | |
| | | | |
7 Verksamhetsberättelse 2015, förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna |
| Diarienummer: LD16/00472 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen:
1. Verksamhetsberättelse för Hjälpmedel Landstinget Dalarna, enligt bilaga b), fastställs.
Sammanfattning:
LD Hjälpmedel består av två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LD Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef.
Resultatet visar ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamheterna klarar kömiljardens mål och i stort måluppfyllelsen i vårdgarantin.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
LD Hjälpmedel består av två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LD Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef.
Resultatet visar ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamheterna klarar kömiljardens mål och i stort måluppfyllelsen i vårdgarantin.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsberättelse 2015 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna | | |
| | | |
| | | | |
8 Svar på revisorernas granskning av landstingets interna kontroll |
| Diarienummer: LD16/00073 |
Ordförandens förslag:
Budgetberedningen föreslår landstingsstyrelsen:
1. Svar till revisorerna, enligt bilaga c), godkänns.
Sammanfattning:
Landstingets revisorer har granskat landstingets interna kontroll för 2015. Rapporten avgränsas till en bedömning av landstingets löpande utveckling och systemstöd för intern kontroll. I rapporten noteras att arbetet med internkontrollarbetet kraftigt begränsats under 2015 vad gäller landstingsstyrelsens ansvarsområden Central förvaltning och Hälso- och sjukvård. Landstingets revisorer överlämnar rapporten med begäran om en förklaring av skälen till att det interna kontrollarbetet begränsats under 2015.
Framtagande av struktur- och förändringsplan har utgjort internkontrollplan för landstingsstyrelsens verksamheter 2015.
Ett förslag finns för internkontrollplan 2016.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Revisionsrapporten
c) Svar till revisorerna
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingets revisorer har granskat landstingets interna kontroll för 2015. Rapporten avgränsas till en bedömning av landstingets löpande utveckling och systemstöd för intern kontroll. I rapporten noteras att arbetet med internkontrollarbetet kraftigt begränsats under 2015 vad gäller landstingsstyrelsens ansvarsområden Central förvaltning och Hälso- och sjukvård. Landstingets revisorer överlämnar rapporten med begäran om en förklaring av skälen till att det interna kontrollarbetet begränsats under 2015.
Framtagande av struktur- och förändringsplan har utgjort internkontrollplan för landstingsstyrelsens verksamheter 2015.
Ett förslag finns för internkontrollplan 2016.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Revisionsrapporten
c) Svar till revisorerna | | |
| | | |
| | | | |
| |