Dagordning | |
 Fastighetsnämnden_2016-02-11_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
Inledning |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
1 Justering av närvarolistan |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Närvarolistan fastställs
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
2 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Godkännande av föreliggande dagordning med följande förändringar
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Informations- och anmälningsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Information |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Fastighetsnämnden antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
- Läget i investeringsprojekt
- LS ordförande påminner om beslutet i LF 2015-06-15--16, § 48, pkt 7 (Bilaga)
- Läsplattor införs enligt beslut i FN 2013-09-19, § 28 (Bilaga)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäldes följande enligt delegeringsbestämelser fastställda av av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Fastighetsnämnden § 40/2015 fattade beslut.
A) Förvaltningschef
B) Övriga delegater
I ärendet redovisas följande dokument
a) Inhyrning av externa lokaler
b) Godkännande av förslagshandling och och fortsatt projektering
c) Landstingsförsäkring
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
6 Anmälningsärenden |
| |
Ordförandens förslag:
.
1. Antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
- Revisorernas granskning av landstingets interna kontroll 2015-12-14 Bilaga
- Revisorernas granskning av styrelser och nämnders ansvar för beredning och verkställighet av landstingsplanen 2015-11-23 Bilaga
- Mix av miljömärkt el. Se FN:s beslut 2015-11-25, § 39
I ärendet redovisas följande dokument
a) Revisionsrapport intern kontroll
b) Revisionsrapport landstingsplan
c) Diplom, miljömärkt el
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Beslutsärenden |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
7 Energiplan 2010, uppföljning av mediastatistik och energiincitament 2015 |
| Diarienummer: LD16/00187 |
Ordförandens förslag:
1. Uppföljning av Energiplan 2010 och mediastatistik 2015 antecknas.
2. Energiincitament för 2015 betalas ut med 672 460 kronor.
Sammanfattning:
Uppföljningen av mediastatistiken och energiincitamentet utgår från fastställd energiplan 2010. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2015
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Uppföljningen av mediastatistiken och energiincitamentet utgår från fastställd energiplan 2010. Planen har en tydlig målsättning, nämligen genom att öka energiprestandan i fastighetsbeståndet och minska utsläppen av klimatgaser, skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Mediastatistik 2015 | | |
| | | |
| | | | |
8 Verksamhetsberättelse 2015 |
| Diarienummer: LD16/00188 |
Ordförandens förslag:
1. Verksamhetsberättelsen för 2015 fastställs.
2. Berättelsen överlämnas till Landstingsstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning:
Landstingsfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till landstingets verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt den av landstinget fastlagda investeringsplanen.
Avkastningskravet 2015 var 18,7 mnkr. Resultatet för blev 23,5 mnkr, dvs. 4,8 mnkr bättre än förväntat. Största resultatförbättringen är, glädjande nog, fortsatta besparingar på energikostnader. Även måluppfyllelsen i övrigt är god, vilket framgår av bilagda verksamhetsberättelser.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Kortversion av verksamhetsberättelse 2015
c) Verksamhetsberättelse 2015
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsfastigheter svarar dels för lokalförsörjningen till landstingets verksamheter, dels ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter och dels investeringar enligt den av landstinget fastlagda investeringsplanen.
Avkastningskravet 2015 var 18,7 mnkr. Resultatet för blev 23,5 mnkr, dvs. 4,8 mnkr bättre än förväntat. Största resultatförbättringen är, glädjande nog, fortsatta besparingar på energikostnader. Även måluppfyllelsen i övrigt är god, vilket framgår av bilagda verksamhetsberättelser.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Kortversion av verksamhetsberättelse 2015
c) Verksamhetsberättelse 2015 | | |
| | | |
| | | | |
9 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet |
| Diarienummer: LD15/02908 |
Ordförandens förslag:
Fastighetsnämnden föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige:
1. Landstingets ursprungliga ambition att avveckla förvaltningsansvaret av f d sjukhemsfastigheter och att enbart vara hyresgäst i dessa vårdlokaler ska kvarstå, enligt Landstingsstyrelsens beslut 2012-01-30, § 12.
2. Option påkallas senast 2016-03-31 för förvärv av fastigheten Falun Norslundsskogen 5 via dess kommanditbolag, med tillträde 2016-09-30.
3. En process med snar avyttring på fastighetsmarknaden ska prövas i det fall landstinget är ägare till sjukhemsfastighet alternativt har sådan möjlighet genom optionsavtal.
4. Fastighetsnämnden ges i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning:
Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet genomfördes 30 september 2015. Fastighetsförvaltningen ser nu möjlighet att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen med försäljning av ägarbolaget.
För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 31 mars 2016 för förvärv per den 30 september 2016. Fastighetsförvaltningen ser nu möjlighet att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstinget påkallade under 2014 optionsutnyttjande för att förvärva andelarna till ägarbolaget för fastigheten Hedemora Långsbyn 6:9, med bl.a. Långshyttans vårdcentral. Förvärvet genomfördes 30 september 2015. Fastighetsförvaltningen ser nu möjlighet att avveckla landstingets förvaltningsansvar för fastigheten, varför Fastighetsnämnden föreslås få i uppdrag att träffa nödvändiga överenskommelser och genomföra processen med försäljning av ägarbolaget.
För den f d sjukhemsfastigheten Falun Norslundsskogen 5 med bl.a. Norslunds vårdcentral är det möjligt att påkalla option senast den 31 mars 2016 för förvärv per den 30 september 2016. Fastighetsförvaltningen ser nu möjlighet att avveckla landstingets förvaltningsansvar även för denna fastighet och föreslår därför att optionsmöjligheten utnyttjas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
10 Strategi och Verksamhetsplan 2016 |
| Diarienummer: LD16/00189 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa strategi och verksamhetsplan 2016 för Fastighetsförvaltningen samt att notera avkastningskravet på 28,7 mnkr.
Sammanfattning:
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och fastighetsanknuten service som behövs för landstingets verksamhet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fastighetsstrategi och verksamhetsplan 2016
c) Budget 2016, reviderad januari 2016
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Fastighetsstrategin pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling inom fastighetsnämndens ansvar som fastighetsägare och ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och fastighetsanknuten service som behövs för landstingets verksamhet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Fastighetsstrategi och verksamhetsplan 2016
c) Budget 2016, reviderad januari 2016 | | |
| | | |
| | | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| |