Dagordning |
 Kultur- och bildningsnämnden_2015-03-17_dagordning.pdf | | |
| Samtliga handlingar inför sammanträdet. |
| | |
1 Godkännande av dagordning |
| |
Ordförandens förslag:
1. Godkännande av föreliggande dagordning.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |   |
2 Protokollsjustering |
| |
Ordförandens förslag:
1. /namn/ utses att jämte ordföranden justera protokollet. Ordföranden överlämnar efter egen justering till justeringsmannen. Justering ska vara klar inom 14 dagar.
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
3 Information |
| |
Ordförandens förslag:
1. Antecknar informationen till protokollet.
Information lämnas om:
a) Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan (LD13/01187), (LD13/02633) - Erik Arrhén informerar om ärendet
b) Fristadsförfattare (LD13/00655) - Malin Lagergren informerar om ärendet
c) Kurser och konferenser - Malin Lagergren informerar
d) Periodrapport per februari samt beviljad konst och kulturutbildning på Musikkonservatoriet - Anna Skogberg samt Musikkonservatoriets rektor Gabriel Lindborg lämnar information om ärendet
e) Ansökan om utvecklingsmedel för tre pågående projekt (LD13/00672, LD14/00766, LD13/00671) - Malin Lagergren informerar om ärendet
- Kort sammanfattning om musiketnologen Daniel Fredrikssons avhandling om Dalarnas regionala kulturplan - Malin Lagergren informerar
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
4 Anmälan av delegeringsbeslut |
| |
Ordförandens förslag:
1. Antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet.
Anmäldes följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Landstingsstyrelsen § 113/2014 och Kultur- och bildningsnämnden § 42/2013 fattade beslut. Anna Skogberg redovisar ärendet.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Delegeringsbeslut- Stöd till studieförbundens distriktsorganisationer 2015 - LD14/02395
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | | |
5 Övriga anmälningsärenden |
| |
Sammanfattning:
Inga ärenden att anmäla. | | |
| | |
| | |
| Inga ärenden att anmäla. | | |
| | | |
| | | | |
6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 |
| Diarienummer: LD14/03391 |
Ordförandens förslag:
1. Fastställa verksamhetsberättelse och bokslut för 2014
Sammanfattning:
För första gången sedan den nya nämnden och förvaltningen startade 2011 redovisas ett underskott. Den största bidragande orsak till underskottet är Musikkonservatoriet där färre elever bidrar till lägre intäkter både för gymnasieskolan och den kompletterande utbildningen. Enheten för Scen, dans och konst samt Mentalvårdsmuseet visar också ett underskott medan övriga enheter visar överskott.
Jämfört med 2013 har antalet anställda ökat från 171 personer till 184, antalet faktiska årsarbetare uppgår till 143,87 jämfört med 136,07 föregående år. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av ordinarie arbetstid har ökat p g a långtidssjukskrivningar för allvarliga, inte alltid arbetsrelaterade, sjukdomar. Frisknärvaron, d v s antal personer som har max fem sjukdagar under ett år, har förbättrats under 2014.
Måluppfyllelsen inom förvaltningen är god. Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller stöd från Kultur- och bildningsnämnden, genomför mycket stor aktivitet sett under ett år. Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 visar att 287 508 besökte de 1 436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 19 % som barn och ungdom upp till 18 år.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förvaltningsberättelse, bilaga A
c) Måluppfyllelsedokument, bilaga B
d) Verksamheternas berättelser 2014, bilaga C
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
För första gången sedan den nya nämnden och förvaltningen startade 2011 redovisas ett underskott. Den största bidragande orsak till underskottet är Musikkonservatoriet där färre elever bidrar till lägre intäkter både för gymnasieskolan och den kompletterande utbildningen. Enheten för Scen, dans och konst samt Mentalvårdsmuseet visar också ett underskott medan övriga enheter visar överskott.
Jämfört med 2013 har antalet anställda ökat från 171 personer till 184, antalet faktiska årsarbetare uppgår till 143,87 jämfört med 136,07 föregående år. Sjukfrånvaron uttryckt i procent av ordinarie arbetstid har ökat p g a långtidssjukskrivningar för allvarliga, inte alltid arbetsrelaterade, sjukdomar. Frisknärvaron, d v s antal personer som har max fem sjukdagar under ett år, har förbättrats under 2014.
Måluppfyllelsen inom förvaltningen är god. Kultur- och bildningsförvaltningen, inklusive de verksamheter som ingår i samverkansmodellen eller på annat sätt erhåller stöd från Kultur- och bildningsnämnden, genomför mycket stor aktivitet sett under ett år. Redovisningen som lämnats till Kulturrådet avseende 2013 visar att 287 508 besökte de 1 436 aktiviteterna i form av föreställningar, konserter, utställningar samt programaktiviteter som genomfördes. Alla länets femton kommuner fick ta del av kultur. Av de besökande redovisas 19 % som barn och ungdom upp till 18 år.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förvaltningsberättelse, bilaga A
c) Måluppfyllelsedokument, bilaga B
d) Verksamheternas berättelser 2014, bilaga C | | |
| | | |
| | | | |
7 Miljöredovisning 2014. |
| Diarienummer: LD15/00681 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöredovisning 2014.
Sammanfattning:
Förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete med en förvaltningsgemensam miljöplan och ledningens genomgång miljö i ledningsgruppen. Sex av åtta verksamheter har också haft uppdaterade lokala miljöplaner och ledningens genomgång hålls även lokalt. Alla verksamheter har miljöombud och miljösamordnaren ser till att de träffas regelbundet för uppdatering och utbildning. Generellt har förvaltningens verksamheter liten miljöpåverkan. Revision har genomförts i tre av åtta verksamheter under 2014, enligt plan. De flesta av förvaltningens uppställda miljömål nås. Det finns utrymme för utveckling, men miljömedvetenheten är generellt hög i förvaltningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Miljöredovisning 2014
c) Uppföljning Miljöplan 2014-2016
d) Miljödata 2014
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Förvaltningen har ett väl fungerande systematiskt miljöarbete med en förvaltningsgemensam miljöplan och ledningens genomgång miljö i ledningsgruppen. Sex av åtta verksamheter har också haft uppdaterade lokala miljöplaner och ledningens genomgång hålls även lokalt. Alla verksamheter har miljöombud och miljösamordnaren ser till att de träffas regelbundet för uppdatering och utbildning. Generellt har förvaltningens verksamheter liten miljöpåverkan. Revision har genomförts i tre av åtta verksamheter under 2014, enligt plan. De flesta av förvaltningens uppställda miljömål nås. Det finns utrymme för utveckling, men miljömedvetenheten är generellt hög i förvaltningen.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Miljöredovisning 2014
c) Uppföljning Miljöplan 2014-2016
d) Miljödata 2014 | | |
| | | |
| | | | |
8 Miljöplan 2015. |
| Diarienummer: LD15/00683 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur- och bildningsnämnden godkänner miljöplan 2015-2018.
Sammanfattning:
Ett förslag till miljöplan 2015-2018 har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen utgår ifrån Kultur- och bildningsförvaltningens miljöpåverkan samt Landstinget Dalarnas övergripande miljöplan 2015-2018.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till miljöplan 2015-2018
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Ett förslag till miljöplan 2015-2018 har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare och har förankrats i MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen utgår ifrån Kultur- och bildningsförvaltningens miljöpåverkan samt Landstinget Dalarnas övergripande miljöplan 2015-2018.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till miljöplan 2015-2018 | | |
| | | |
| | | | |
9 Revidering av budget 2015 |
| Diarienummer: LD14/02119 |
Ordförandens förslag:
1. Till enheter inom samverkansmodellen besluta om förändring av statsbidrag och landstingsbidrag avseende 2015 enligt bilaga
Sammanfattning:
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja 31.641.000 kr i statsbidrag till Landstinget Dalarna vilket är 644.000 kr lägre än beräknat i nämndens decemberbeslut. För 785.000 kr av de beviljade medlen gäller särskilda villkor.
Nämnden föreslås att besluta om att använda avsatta medel för oförutsedda händelser till att kompensera enheter inom samverkansmodellen för den generella besparingen om 1,5%, se bilaga. Den av kansliet förmodade uppräkningen om 0,5% föreslås belasta enheterna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till förändring av stats- och landstingsbidrag till enheter inom samverkansmodellen
c) Kopia på Kulturrådets beslut KUR 2014-6863
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Statens Kulturråd beslutade den 29 januari 2015 att bevilja 31.641.000 kr i statsbidrag till Landstinget Dalarna vilket är 644.000 kr lägre än beräknat i nämndens decemberbeslut. För 785.000 kr av de beviljade medlen gäller särskilda villkor.
Nämnden föreslås att besluta om att använda avsatta medel för oförutsedda händelser till att kompensera enheter inom samverkansmodellen för den generella besparingen om 1,5%, se bilaga. Den av kansliet förmodade uppräkningen om 0,5% föreslås belasta enheterna.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Förslag till förändring av stats- och landstingsbidrag till enheter inom samverkansmodellen
c) Kopia på Kulturrådets beslut KUR 2014-6863 | | |
| | | |
| | | | |
10 Verksamhetsplan 2015 |
| Diarienummer: LD15/00686 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur- och bildningsnämndens fastställer verksamhetsplan 2015 för
2. Kultur- och bildningsförvaltningen.
Sammanfattning:
En verksamhetsplan 2014 för Kultur- och bildningsförvaltningen har
upprättats. Styrande dokument är Landstingsplan 2015-2018, antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, §59 Dnr LD14/01427, samt Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015, antagen av landstingsfullmäktige 2012-09-24, Dnr LD12/00871.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsplan (senare utskick)
c) Styrkort (senare utskick)
d) Karta över Landstingets kultur- och bildningsverksamheter
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
En verksamhetsplan 2014 för Kultur- och bildningsförvaltningen har
upprättats. Styrande dokument är Landstingsplan 2015-2018, antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, §59 Dnr LD14/01427, samt Dalarnas regionala kulturplan 2013-2015, antagen av landstingsfullmäktige 2012-09-24, Dnr LD12/00871.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Verksamhetsplan (senare utskick)
c) Styrkort (senare utskick)
d) Karta över Landstingets kultur- och bildningsverksamheter | | |
| | | |
| | | | |
11 Fördelning av projektstöd våren 2015 |
| Diarienummer: LD15/00347 |
Ordförandens förslag:
1. Xxxx tilldelas ett projektstöd om xxx
2. Xxxx tilldelas ett projektstöd om xxx
3. Xxxx tilldelas ett projektstöd om xxx
4. Xxxx tilldelas ett projektstöd om xxx
5. Xxxx tilldelas ett projektstöd om xxx
Etc
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet är ej offentligt då det innefattar myndighetsutövning.
Sammanfattning:
Motivering: De beviljade ansökningarna uppfyller mycket väl projektstödets kriterier, har god genomförandepotential, stor utvecklingsambition, samt regional betydelse för kultur och bildning i länet.
Till våren 2015 utlysning 150105-150202 inkom 49 ansökningar till en summa av 3 712 539 kr.
XXX ansökningar beviljas stöd till en summa av xxxx kronor. Den totala potten för projektstöd är
2 010 000 kr. För ansökningsperiod 2/2015 återstår XXX kr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Lista över samtliga ansökningar
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Motivering: De beviljade ansökningarna uppfyller mycket väl projektstödets kriterier, har god genomförandepotential, stor utvecklingsambition, samt regional betydelse för kultur och bildning i länet.
Till våren 2015 utlysning 150105-150202 inkom 49 ansökningar till en summa av 3 712 539 kr.
XXX ansökningar beviljas stöd till en summa av xxxx kronor. Den totala potten för projektstöd är
2 010 000 kr. För ansökningsperiod 2/2015 återstår XXX kr.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Lista över samtliga ansökningar | | |
| | | |
| | | | |
12 Delegeringsbestämmelser |
| Diarienummer: LD15/00727 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer delegeringsbestämmelser inom nämndens ansvarsområde.
2. Bestämmelserna gäller från 1 april 2015 och tillsvidare.
Sammanfattning:
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Bestämmelser om delegering inom Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (senare utskick)
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Bestämmelser om delegering inom Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde (senare utskick) | | |
| | | |
| | | | |
13 Internkontroll 2015 - plan. |
| Diarienummer: LD15/00136 |
Ordförandens förslag:
1. Godkänna plan för intern kontroll 2015 enligt bilaga
Sammanfattning:
Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2008 om riktlinjer för interna kontrollområden. Varje nämnd ska varje år fastställa en plan för uppföljning/utveckling av den interna kontrollen. Planen kan komma att revideras efter att landstingsgemensamma kontrollområden utarbetats i det koncernövergripande nätverket för intern kontroll.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Interkontroll 2015 - plan
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2008 om riktlinjer för interna kontrollområden. Varje nämnd ska varje år fastställa en plan för uppföljning/utveckling av den interna kontrollen. Planen kan komma att revideras efter att landstingsgemensamma kontrollområden utarbetats i det koncernövergripande nätverket för intern kontroll.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
b) Interkontroll 2015 - plan | | |
| | | |
| | | | |
14 Val av styrelse för stiftelsen Skattungeskolan för mandatperiod 2015-2018 |
| Diarienummer: LD15/00684 |
Ordförandens förslag:
1. Kultur och bildningsnämnden utser xxx till ledamot av Stiftelsen Skattungeskolan för mandatperioden 2015-01-01 -2018-12-31.
Sammanfattning:
Stiftelsen Skattungeskolan verkar för att materiella resurser ställs till förfogande för Skattungbyns kurser, som är inriktade på ekologisk odling och hållbar livsföring. Stiftelsen ska även förvalta skolans egendomar. En av de fem ledamöterna i stiftelsens styrelse ska representeras av Mora folkhögskola och utses av dess styrelse, som numera är Kultur- och bildningsnämnden. Ledamöterna väljs för innevarande mandatperiod.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Stiftelsen Skattungeskolan verkar för att materiella resurser ställs till förfogande för Skattungbyns kurser, som är inriktade på ekologisk odling och hållbar livsföring. Stiftelsen ska även förvalta skolans egendomar. En av de fem ledamöterna i stiftelsens styrelse ska representeras av Mora folkhögskola och utses av dess styrelse, som numera är Kultur- och bildningsnämnden. Ledamöterna väljs för innevarande mandatperiod.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
15 Kulturpris och kulturstipendier, val av ledamöter för mandatperiod 2015-2018 |
| Diarienummer: LD15/00656 |
Ordförandens förslag:
1. Presidiet föreslås att utgöra kommittén för att bereda ärendet kulturpris och kulturstipendier.
Sammanfattning:
Enligt av fullmäktige § 183/10, beslut att särskilt reglemente för kultur-nämnden framgår att Kultur- och bildningsnämnden har att utse kulturpristagare och kulturstipendiater. En kommitté för att bereda frågan och att utse förslag till kulturpristagare och stipendiater bör inrättas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag
I ärendet redovisas följande handlingar:
| | |
| | |
| | |
|
Enligt av fullmäktige § 183/10, beslut att särskilt reglemente för kultur-nämnden framgår att Kultur- och bildningsnämnden har att utse kulturpristagare och kulturstipendiater. En kommitté för att bereda frågan och att utse förslag till kulturpristagare och stipendiater bör inrättas.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag | | |
| | | |
| | | | |
| |